買幣行情現貨交易合約GOLD理財活動中心
更多
USD1 創世盛典
1. 什麼是洗錢 洗錢是犯罪分子將非法所得（如金融詐騙、走私販毒、恐怖活動等）資金轉變成乾淨資金的行為。一般洗錢分成放置、分層、融合三個階段。 1.1 放置：將非法資金放入到金融系統（如銀行）的行為。一般包括將非法資金用於償還債務、和合法收入混合、投資、外幣兌換等方式。 1.2 分層：通過各種手段多次轉移這些非法資金，使其不易被追查。使用加密貨幣轉移就是途徑之一。 1.3 融合：將洗乾淨的錢取出存1. 什麼是洗錢 洗錢是犯罪分子將非法所得（如金融詐騙、走私販毒、恐怖活動等）資金轉變成乾淨資金的行為。一般洗錢分成放置、分層、融合三個階段。 1.1 放置：將非法資金放入到金融系統（如銀行）的行為。一般包括將非法資金用於償還債務、和合法收入混合、投資、外幣兌換等方式。 1.2 分層：通過各種手段多次轉移這些非法資金，使其不易被追查。使用加密貨幣轉移就是途徑之一。 1.3 融合：將洗乾淨的錢取出存
新手學院/區塊鏈百科/安全知識/什麼是反洗錢（AML）？

什麼是反洗錢（AML）？

作者：MEXC
2025年7月16日MEXC
0m
#初階#新手入門#基礎概念
4
4$0.015154-7.22%

1. 什麼是洗錢


洗錢是犯罪分子將非法所得（如金融詐騙、走私販毒、恐怖活動等）資金轉變成乾淨資金的行為。一般洗錢分成放置、分層、融合三個階段。

1.1 放置：將非法資金放入到金融系統（如銀行）的行為。一般包括將非法資金用於償還債務、和合法收入混合、投資、外幣兌換等方式。

1.2 分層：通過各種手段多次轉移這些非法資金，使其不易被追查。使用加密貨幣轉移就是途徑之一。

1.3 融合：將洗乾淨的錢取出存入金融系統正當使用。

2. 什麼是反洗錢（AML）


反洗錢（Anti-Money Laundering）是指機構平台和政府用來預防和打擊金融犯罪的活動措施，尤其是涉及到洗錢、恐怖活動等。簡單來說就是防止犯罪分子將非法所得的資金變成乾淨的資金。反洗錢存在於各個領域，並不是加密貨幣領域專屬。

對於加密貨幣交易平台來說，在面對可能存在的洗錢活動，會採取一下措施：

2.1 標記和報告可能存在問題的交易活動，如個人賬號近期交易頻繁，資金交易額度變大，有較大的資金流入流出等。

2.2 在調查期間用戶個人賬戶被凍結，無法進行存取資金。

2.3 如果確認存在非法活動，提交證據給相關機構並配合行動。倘若找到被盜資金，則會盡可能地歸還原主。

MEXC 作為加密交易平台，一直對違法犯罪活動持拒絕態度，堅定反洗錢活動決心，貫徹執行不同國家和地區的相關政策。

3. 反洗錢和 KYC 有什麼關係


KYC 即 Know Your Customer，意思是充分了解您的客戶，簡單來說就是我們常說的實名認證。

KYC 是反洗錢的措施之一，通過 KYC 系統可以知道用戶的身份信息、交易行為、信用狀況等，達到預防洗錢行為。

4. 加密領域為什麼需要反洗錢


加密貨幣之所以被不法分子利用成為洗錢的渠道之一，原因在於：

4.1 加密貨幣匿名性的特點，增加反洗錢的難度。以門羅幣（XMR）為代表的隱私幣使得交易具有隱私性，以龍捲風（TORN）為代表的混幣器讓交易變得更加難以追查，這些都為不法分子洗錢提供了便利。

4.2 加密貨幣交易不可扭轉。當資金被發送後誰也無法追回，除非接收者資金願意退款。

4.3 監管缺失。這成為讓不法分子有機可乘。

加密領域反洗錢的開展，能夠保護真正加密用戶的權益，促進整個行業向前發展。對於 MEXC 而言，堅持貫徹執行反洗錢政策不僅是為行業發展做出自己應有的貢獻，同時也會幫助團隊贏得潛在用戶和監管機構的信任，贏得未來更好發展的機會。


市場機遇
4 圖標
4實時價格 (4)
$0.015154
$0.015154$0.015154
-0.26%
USD
4 (4) 實時價格圖表

熱門文章

查看更多
MEXC八週年慶典開啟！USD1交易對0費率全攻略

MEXC八週年慶典開啟！USD1交易對0費率全攻略

2026年4月，全球領先的加密貨幣交易平台MEXC迎來了八週年的重要里程碑。秉承「始於八載 • 邁向無限」的慶典主題，MEXC不僅回顧了八年來與全球用戶共同成長的輝煌歷程，更推出了史無前例的週年慶典活動。其中最引人注目的是USD1穩定幣交易對全面零費率政策，以及總價值1000萬USDT的交易競賽獎池。本文將為你全面解析MEXC八週年慶典的核心活動，幫助你把握這一難得的投資機會。 核心要點 MEXC

作者：Priya Sharma
MEXC 平台USD1交易對全部0費率，更有1500萬WLFI等你瓜分

MEXC 平台USD1交易對全部0費率，更有1500萬WLFI等你瓜分

在加密貨幣交易市場中，交易費用一直是投資者關注的重點成本之一。然而，全球領先的加密貨幣交易平台MEXC正在改寫這一規則。MEXC宣布推出史無前例的USD1交易對零費率政策，同時啟動總價值高達1500萬枚WLFI代幣的質押瓜分活動。這一重大舉措不僅大幅降低了交易成本，更為USD1穩定幣持有者提供了獲取豐厚回報的絕佳機會。無論你是經驗豐富的加密貨幣投資者，還是剛剛接觸穩定幣市場的新手，都能在這次活動中

作者：Priya Sharma
USD1 穩定幣完整指南：什麼是 USD1 加密貨幣、運作原理及購買方式

USD1 穩定幣完整指南：什麼是 USD1 加密貨幣、運作原理及購買方式

USD1 是 World Liberty Financial 發行的美元掛鉤穩定幣，由 BitGo 擔任發行人，並以美國政府貨幣市場基金及現金等價物作為儲備支撐。 由於其機構級託管架構、快速增長的規模，以及與特朗普家族的直接關聯，USD1 已成為穩定幣市場中備受矚目的新進者之一。 本指南涵蓋 USD1 的核心功能、儲備架構、多鏈部署、實際應用場景，以及有意深入了解此穩定幣的投資者需要掌握的重要事項

作者：Emma Williams
MEXC 8週年狂歡：1000萬USDT交易大賽獎池等你瓜分！新手老手都能賺

MEXC 8週年狂歡：1000萬USDT交易大賽獎池等你瓜分！新手老手都能賺

2026年4月,全球領先的加密貨幣交易平台MEXC迎來了其成立8週年的重要里程碑。為了慶祝這一特殊時刻,MEXC以「始於八載 • 邁向無限」為主題,啟動了一場史無前例的交易團隊競賽,總獎池高達1000萬USDT。這不僅是MEXC對過去8年輝煌成就的慶祝,更是對全球數百萬用戶長期支持與信任的感恩回饋。無論您是經驗豐富的專業交易者,還是剛剛踏入加密貨幣世界的新手,都能在這場盛大的週年慶典中找到屬於自己

作者：Priya Sharma

熱門新聞

查看更多
WLFI 價格在與受制裁實體有關聯後下跌 4%

WLFI 價格在與受制裁實體有關聯後下跌 4%

WLFI 價格因與受制裁實體有關而下跌 4% 一文出現在 BitcoinEthereumNews.com。週二,World Liberty Financial (WLFI) 價格暴跌

通用汽車（GM）股價攀升4%，Malibu召回公告未能削弱投資者信心

通用汽車（GM）股價攀升4%，Malibu召回公告未能削弱投資者信心

儘管召回 271,770 輛雪佛蘭 Malibu 車輛因後視鏡頭缺陷，GM 股價在盤前交易中仍攀升近 4%。以下是投資者需要

DeXe 代幣暴跌 9.6%，儘管月度漲勢強勁：數據揭示了什麼

DeXe 代幣暴跌 9.6%，儘管月度漲勢強勁：數據揭示了什麼

DeXe (DEXE) 在 2026 年 4 月 8 日（UTC +8）大幅下跌了 9.6% 至 8.14 美元，市值蒸發了 4,140 萬美元，儘管在過去期間錄得令人印象深刻的 85.6% 漲幅

SEC 狠批 Gary Gensler 時代「為上頭條而執法」，宣示終結加密貨幣激進監管、回歸打擊實質詐欺

SEC 狠批 Gary Gensler 時代「為上頭條而執法」，宣示終結加密貨幣激進監管、回歸打擊實質詐欺

美國 SEC 於 4 月 7 日發布了 2025 財年的執法報告。全年共發起 456 起執法行動，並獲得 17 […] 〈SEC 狠批 Gary Gensler 時代「為上頭條而執法」，宣示終結加密貨幣激進監管、回歸打擊實質詐欺〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。

相關文章

查看更多
六種方法讓賬戶更安全

六種方法讓賬戶更安全

本文章將介紹多種簡單的賬戶保護措施以及一些必須養成的優良習慣。 1. 設置高強度密碼並定期更換您需要為您在互聯網上的所有賬戶設置不同的高強度密碼。數字貨幣交易平臺賬戶等資產儲蓄賬戶更應嚴加保護。強烈建議您的密碼長度應超過八個字符，同時包含大小寫字母、數字和特殊字符。設置高強度密碼只是良好的開始，並不意味著以後賬戶沒有風險。網絡攻擊者企圖通過各種方式盜取密碼，定期更改密碼是保護賬戶安全的良好習慣。請

作者：MEXC
什麼是女巫攻擊？

什麼是女巫攻擊？

女巫攻擊(Sybil Attack)一詞來源於書籍《Sybil》，這本書講述了一位患有人格分裂症的女性病例研究，反映了攻擊者創建多個虛假角色的行為。女巫攻擊是指惡意攻擊者在區塊鏈網絡中創建多個虛假身份或節點，以獲得不當的影響和控制力。攻擊者可以使用這些眾多的虛假身份來操縱網絡、破壞其功能或進行其他惡意活動。女巫攻擊從互聯網誕生起就存在，其出現的主要原因在於真實身份和網絡身份無法一一對應。日常生活中

作者：MEXC
為什麼 MEXC 平臺是用戶交易安全的選擇？

為什麼 MEXC 平臺是用戶交易安全的選擇？

加密市場由於潛在的巨大利潤、監管薄弱以及匿名性，導致加密交易中存在大量騙局。對於加密用戶來說，應在加密市場中保持警惕，審慎評估投資項目，避免盲目跟風，同時加強自身的風險意識和信息辨別能力，以規避潛在的騙局風險。1. 加密貨幣常見騙局釣魚網站：偽裝成正規的交易所或錢包的釣魚網站，誘使用戶輸入個人信息或私鑰，導致資產被盜。Pump and Dump：通過散布虛假信息或操縱市場來推高某個加密貨幣的價格，

加密貨幣中的賬號詐騙

加密貨幣中的賬號詐騙

加密貨幣中的賬號詐騙指的是不法分子通過各種手段獲取用戶的登錄信息或私鑰，從而訪問並盜取用戶的加密貨幣資產。常見的賬號詐騙手段釣魚網站：詐騙者創建偽造網站或應用，看起來與合法交易平臺相似。用戶誤入並輸入登錄信息或私鑰，信息隨即被竊取。假冒客戶支持：詐騙者通過電話、郵件或社交媒體冒充官方客服或工作人員，騙取用戶的敏感信息。社交誘導：詐騙者通過心理暗示和操控，誘導用戶提供賬號訪問權限。惡意軟件：通過病毒

作者：MEXC
註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金