Fintelegram

FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

Artigos de Fintelegram

CONTAS SOMBRA & LOJAS DE APLICAÇÕES FALSAS: O Ciclo Mortal de Roubo de Identidade da Galaktika N.V. Revelado

Uma escalada massiva no caso de fraude da Galaktika N.V. revela que dados KYC roubados estão a ser usados para criar contas "Shadow Skrill". As vítimas são atraídas através de falsas

2026/02/07

Fraude "Jewels" da RevDuck: Como a Lyntec na Great Portland Street Alimenta uma Rede de Casinos Ilegais Apoiada pela Affilka

Uma operação coordenada "Jewels" envolvendo nacionais ucranianos, empresas de fachada sediadas em Londres e a rede RevDuck alimentada pela SoftSwiss foi desmascarada. Novas evidências

2026/02/06

A Grande Purga Lituana de VASP: utPay, CoinsPaid e a "Guilhotina" MiCA Caem sobre Rails de Criptomoedas de Alto Risco

A nossa monitorização contínua do registo VASP lituano e do cenário de pagamentos de alto risco mostra que a "Guilhotina MiCA" atingiu várias outras entidades que

2026/02/03

A Guilhotina MiCA Cai Novamente: CoinsPaid (Dream Finance) Junta-se à utPay no Bloqueio Regulatório Lituano

O cenário cripto lituano está a passar por uma contração violenta. Após a suspensão da utPay, a gigante de criptomoedas iGaming Dream Finance UAB d/b/a CoinsPaid

2026/02/02

VASP "Modelo de Pagamento:" DAXCHAIN + ChainValley como Beneficiários Fiat por Trás de Depósitos em Casinos Offshore!

As análises do Rail Atlas da FinTelegram sobre casinos offshore ligados à Stellar mostram um padrão de pagamentos repetível: os jogadores são encaminhados através de "open banking" e canais de carteira

2026/02/02

"Recuperei as Minhas Criptomoedas" nos Comentários? Não — É um Esquema de Recuperação (Outra Vez).

O FinTelegram está atualmente a ser alvo de uma onda de comentários de spam que se assemelham a "testemunhos" emocionais — e depois promovem discretamente um "especialista em recuperação", um endereço de e-mail

2026/01/25

Multa de 4,228 M€ da KSA à Starscream Expõe o Verdadeiro Ponto de Estrangulamento: Os Facilitadores de Pagamento!

A entidade reguladora holandesa Kansspelautoriteit (KSA) impôs uma coima administrativa de 4 228 000 € à Starscream Limited por oferecer jogo online ilegal a jogadores holandeses

2026/01/25

KSA Holandesa Multa Starscream em 4,23 M€: Casinos Ilegais Não São "Cinzentos"—São Violações da Lei em Escala Industrial!

A autoridade reguladora de jogos de azar holandesa Kansspelautoriteit (KSA) impôs uma coima administrativa de 4 228 000 € à Starscream Limited por oferecer jogos de azar online ilegais a

2026/01/24