Fraude "Jewels" da RevDuck: Como a Lyntec na Great Portland Street Alimenta uma Rede de Casinos Ilegais Apoiada pela Affilka

Uma operação coordenada "Jewels" envolvendo nacionais ucranianos, empresas de fachada sediadas em Londres e a rede RevDuck alimentada pela SoftSwiss foi desmascarada. Novas evidências revelam como a Lyntec Limited atua como fachada financeira para depósitos ilegais em moeda fiduciária, mascarando transações de jogo como serviços de "consultoria de TI".

O rasto de inteligência conecta o cluster de casinos HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet a uma operação offshore rigidamente controlada com fachada na Great Portland Street de Londres – e ligada à infraestrutura SoftSwiss/Affilka que o FinTelegram já expôs. O que parece uma constelação de afiliados dispersa assemelha-se cada vez mais a um esquema coordenado de pagamento e branding "Jewels" operado por controladores ucranianos.

"GEMCEBR": Descodificando a Lavagem de Transações

Os extratos bancários dos jogadores mostram o descritor "GEMCEBR LONDON GBR" em depósitos que na realidade financiam casinos sem licença como HolyLuck e TrueLuck, e não qualquer mercado legítimo de "gemas". Uma descoberta-chave neste relatório de inteligência é o descritor bancário "GEMCEBR LONDON GBR". Este é um exemplo típico de Lavagem de Transações (Transaction Laundering - TL).

• A Máscara: O descritor imita o nome do legítimo "Centro de Economia e Pesquisa Empresarial" (Centre for Economics and Business Research - CEBR) para evitar o escrutínio dos algoritmos de conformidade bancária.
• A Realidade: O prefixo "GEM" funciona como uma assinatura corporativa interna do sindicato "Jewels", que inclui entidades offshore como a Sapphire Summit S.R.L. e a Gem Limitada.
• Tópicos de discussão independente de jogadores listam "GEMCEBR, London" entre os descritores encontrados em disputas ligadas a sites de jogo licenciados em Curaçao e preocupações relacionadas com categorias de comerciantes.

Isto espelha as conclusões anteriores do FinTelegram de que a rede RevDuck reutiliza a Sapphire Summit S.R.L. (n.º reg. 3‑102‑903325) em várias marcas e ações regulatórias, incluindo a multa da KSA contra a Booms.bet (leia mais sobre os sites irmãos do TrueLuck aqui).

O Canal da Great Portland Street

A rede utiliza o centro de "escritório virtual" nos 167-169 e 85 Great Portland Street, Londres para criar uma aparência de legitimidade no Reino Unido.

• Lyntec Limited (Company No. 15919943): Constituída em agosto de 2024, esta entidade está registada como uma "consultoria de TI". A nossa investigação confirma que é controlada pelos nacionais ucranianos Maksym Buriachenko e Kyrylo Lehkodukh (até novembro de 2025).
• A Estratégia de Fachada: Ao registar-se como consultoria, a Lyntec pode aceder ao sistema bancário tradicional para processar depósitos em moeda fiduciária que de outra forma seriam sinalizados como transações de jogo de alto risco.

Na taxonomia de risco do FinTelegram, tais fachadas de "TI/marketing" na Great Portland Street são típicas de frentes de lavagem de transações que disfarçam fluxos de jogo como serviços B2B benignos.

Controlo Ucraniano e a Ligação RevDuck–Lyntec

A alegação do denunciante de que tanto o "cérebro" (RevDuck) como a "carteira" (Lyntec) são controlados por ucranianos encontra confirmação parcial. Fontes independentes da indústria e o dossiê anterior do FinTelegram sobre a RevDuck descrevem as equipas operacionais da RevDuck como ucranianas e profundamente integradas no ecossistema SoftSwiss/Affilka.

Leia o nosso relatório sobre a rede RevDuck aqui.

Embora os registos públicos ainda não vinculem formalmente a RevDuck e a Lyntec, o padrão de nacionalidade partilhada, o ambiente correspondente da Great Portland Street e o cluster de casinos sobrepostos são fortes indicadores circunstanciais de uma estrutura coordenada em vez de atores independentes.

Lavagem de Transações via Lyntec e a Camada SoftSwiss

Do ponto de vista da conformidade, o descritor GEMCEBR e a cobertura de "consultoria de TI" em Londres apontam para lavagem clássica de transações:

• Jogadores de mercados restritos (por exemplo, Países Baixos) depositam em moeda fiduciária sob um descritor neutro de Londres.
• A Lyntec aparece como o comerciante registado, mascarando a natureza de jogo subjacente dos bancos e esquemas de cartões.
• Os fundos são então encaminhados para operadores offshore como a Sapphire Summit S.R.L. (Costa Rica) e entidades "Gem" ligadas por trás de TrueLuck, HolyLuck e Booms.bet.

O relatório anterior do FinTelegram já documentou que a RevDuck opera na plataforma Affilka da SoftSwiss, com a Affilka a fornecer o rastreamento, relatórios e estrutura de pagamento de afiliados para este cluster. O fio condutor da Lyntec sugere agora que, além dos trilhos de cripto/pagamento ligados às alegações mais amplas de "centro de pagamento" da SoftSwiss, fachadas dedicadas no Reino Unido são criadas para lidar com tráfego de cartões sob descritores enganosos.

Dados-Chave

Conclusão e Apelo à Informação

A representação da RevDuck como "apenas um afiliado" já não é credível. A marca temática de joias, a reutilização da Sapphire Summit S.R.L., a configuração de fachada da Great Portland Street, a propriedade beneficiária ucraniana da Lyntec e a integração Affilka indicam em conjunto uma única empresa ilegal de iGaming altamente estruturada, e não uma rede descentralizada.

O FinTelegram continuará a investigar a Lyntec Limited (15919943), o descritor GEMCEBR e parceiros bancários associados como potenciais canais de lavagem de transações para o ecossistema RevDuck/SoftSwiss.

Insiders da indústria, funcionários atuais ou antigos da Lyntec, RevDuck, clientes SoftSwiss/Affilka, processadores ou bancos que vejam fluxos marcados com GEMCEBR são urgentemente convidados a submeter documentos e informações através da plataforma segura Whistle42. Todas as submissões serão tratadas confidencialmente e podem ser decisivas para permitir aos reguladores e às autoridades policiais encerrar esta rede.