美國司法部完成與 Helix 比特幣混幣器相關的 4 億美元沒收案

美國司法部已完成沒收與 Helix 相關的超過 4 億美元資產，Helix 是一個現已關閉的比特幣混幣服務,曾在洗錢暗網市場收益方面扮演核心角色。

此行動結束了迄今為止最重大的加密貨幣相關執法案件之一,並凸顯出政府在數位資產調查方面不斷擴大的影響力。

2026 年 1 月 21 日,美國哥倫比亞特區地方法院的命令授予政府對被扣押資產的合法所有權,這些資產包括加密貨幣、房地產和傳統金融資產。隨著所有權的確保,沒收程序最終確定,標誌著長期努力拆除非法加密貨幣基礎設施的重要里程碑。

Helix 營運商與刑事案件背景

這些資產由 Larry Dean Harmon 沒收,他在 2014 年至 2017 年期間營運 Helix。Harmon 於 2021 年 8 月承認共謀洗錢罪,後於 2024 年 11 月被判處 36 個月監禁。

檢察官指控 Helix 處理了至少 354,468 BTC,當時價值約 3 億美元,為尋求隱藏交易來源的用戶提供服務。該服務被暗網毒品市場大量使用,尤其是 AlphaBay,用於洗錢毒品銷售和其他犯罪活動的收益。

Helix 如何促成大規模洗錢

根據法庭文件,Helix 的特色在於提供應用程式介面 (API),允許暗網供應商將混幣器直接整合到他們的提款系統中。這種技術整合實現了自動化、無縫的資金洗錢,降低了非法行為者的阻力,並將 Helix 深度嵌入暗網支付流程。

調查人員認為,這種設計選擇並非偶然,而是一項核心功能,促進了大量洗錢活動,並在 Helix 巔峰時期維持其在主要暗網市場中的採用率。

有紀錄以來最大規模的加密資產追回之一

最終確定的沒收代表了數位貨幣執法史上最大規模的追回之一,反映了多年的區塊鏈分析、資金追蹤和國際合作。當局強調,扣押的規模展示了執法部門識別、追蹤並最終收回與犯罪網絡相關的加密貨幣收益的能力不斷增強。

據報導,Harmon 的刑期部分減少是由於他與調查人員的合作,包括在其他涉及加密貨幣混幣器的高知名度案件中作證,例如與 Bitcoin Fog 相關的審判。

民事處罰和監管後果

除了刑事案件外,Helix 和 Harmon 還面臨監管執法。金融犯罪執法網絡此前因違反銀行保密法而處以 6000 萬美元民事罰款,理由是 Helix 未能實施反洗錢控制措施並註冊為貨幣服務業務。

綜合來看,刑事沒收和民事處罰突顯了檢察官與金融監管機構之間的協調方式,針對加密貨幣生態系統內的非法活動和合規失敗。

對加密貨幣基礎設施的更廣泛影響

Helix 案件強化了一個明確的訊息:旨在隱藏交易軌跡的加密貨幣服務現在是美國執法策略的核心焦點。雖然混幣器本身並非本質上非法,但當服務明知故犯地促進大規模犯罪洗錢或直接整合到非法市場時,當局越來越多地劃定界線。

隨著數位資產市場的成熟,Helix 沒收的最終確定表明歷史案件並未被遺忘。相反,它們正在設立先例,將影響隱私工具、合規標準和執法風險在未來加密貨幣行業中的評估方式。

本文 DOJ 完成與 Helix Bitcoin 混幣器相關的 4 億美元沒收 最早出現於 ETHNews。