Helix 已為客戶管理超過 350000 BTC

美國司法部(DOJ)已完成對超過4億美元加密貨幣及相關資產的沒收,這些資產與現已停止運作的暗網加密貨幣混幣器Helix有關。

在司法部介入之前,Helix致力於將來自不同用戶的加密貨幣混合在一起,並通過多次交易來掩蓋其來源、目的地和所有權。

早些時候,聯邦當局已經沒收了Larry Dean Harmon的資產,他在2014年至2017年期間管理Helix,轉移了超過3億美元的加密貨幣。2021年8月,Harmon承認共謀洗錢。他在2024年11月被判處36個月監禁、3年監督釋放,並沒收資金和財產。

Helix曾為客戶管理超過350000枚BTC

法庭記錄顯示,Helix是使用最廣泛的暗網混幣器之一,特別受到試圖清洗非法收益的網上毒品銷售者的歡迎。該混幣器代表用戶處理了近354,468枚BTC,當時價值約3億美元。大部分數位貨幣與暗網上的非法毒品平台有關,Harmon通過從每筆交易中抽取一定份額來賺錢。

Helix和Grams被設計用來連接大多數暗網市場,包括臭名昭著的AlphaBay,Helix的API使平台能夠輕鬆地通過混幣器路由提款。調查人員後來追蹤到總計數千萬美元的大額資金流向該服務。美國國稅局刑事調查處(IRS-CI)和國土安全調查局(HSI)在破獲此案中發揮了核心作用。

關於Helix資產沒收一事,一位專門處理網路犯罪案件的聯邦檢察官表示,重點不僅在於懲罰,而是要瓦解犯罪背後的經濟網絡。他補充道:「納入房地產和傳統金融資產顯示調查人員正在追蹤資金的去向。」 

美國財政部早前曾制裁Tornado Cash,但後來取消了制裁

早些時候,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)對Tornado Cash實施了制裁,該平台為非法目的促進了數十億虛擬貨幣的流動。

根據司法部記錄,在洗錢總額中,超過4.55億美元是來自Lazarus Group的被盜資金,這是一個受美國制裁的北韓國家支持的駭客組織。該混幣器還幫助洗錢了2022年6月24日Harmony Bridge駭客攻擊中的超過9600萬美元,以及2022年8月2日Nomad駭客攻擊中的至少780萬美元。

然而,在2025年,財政部表示在川普政府審查了所涉及的獨特法律和政策挑戰後,已解除對Tornado Cash的制裁。 

財政部長Scott Bessent指出:「數位資產為美國人民帶來了創新和價值創造的巨大機會。保護數位資產行業免受北韓和其他非法行為者的濫用,對於確立美國的領導地位和確保美國人民能夠從金融創新和普惠中受益至關重要。」

當時,一些加密貨幣高管對這一決定表示歡迎,包括Coinbase執行長Brian Armstrong。他認為:「沒有人希望看到壞人使用加密貨幣。但隱私對許多守法公民來說是一個重要特徵,你不能制裁開源代碼。」 

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