參議員就司法部解散加密貨幣執法團隊的決定向副檢察長施壓

美國參議院正就司法部副部長Todd Blanche關閉加密貨幣執法部門一事對其進行質詢,敦促重新考慮。參議員們正在回應Blanche最近的報告,稱他在做出該決定時持有大量加密貨幣。 

在日期為2026年1月28日致副部長的信函中,參議員們強調他的行為違反了《美國法典》第18編第208條(a)款。他們此前曾警告,解散國家加密貨幣執法團隊並對加密貨幣採取不干預態度將是一個重大錯誤。參議員們認為,這種做法使犯罪分子能夠繼續逃避制裁和實施詐騙,並引用了2025年非法加密貨幣活動激增162%的數據。 

據參議員稱,大多數加密貨幣類別的犯罪活動都有所增加,但這一巨大增長主要是由受制裁實體接收加密貨幣所推動的。為墨西哥毒品集團轉移數十億美元的中國洗錢網絡也正在成為加密貨幣領域的「主導力量」。

參議院審查副部長對加密貨幣持有的可疑處理

參議員們正在 對Blanche在決定解散加密貨幣執法部門之前和之後期間的決定提出關切。根據信函內容,他們認為當時總統Donald Trump有意出售其加密貨幣儲備可能導致了執法審查的放鬆。他們還指控Trump的財務利益似乎是他最近赦免一些與加密貨幣相關罪犯的背後原因。 

參議院特別質疑副部長Blanche的動機,指出他在決定關閉加密貨幣執法部門時持有大量加密貨幣。2025年1月18日,副部長披露持有價值在158,000美元至470,000美元之間的加密貨幣,主要是Bitcoin和Ethereum。2025年2月10日,Blanche同意「盡快」剝離這些資產。 

3月5日,Todd Blanche獲確認為司法部副部長,4月7日,他發布了一份備忘錄,縮減了司法部的加密貨幣執法力度。他的全部加密貨幣持有在2025年5月31日至6月3日期間被出售或轉讓給親屬。

根據上述一系列事件,參議院得出結論,認為Blanche指示司法部政策作出這一有利變化的決定違反了禁止行政部門員工在其有財務利益的決策中親自或實質性積極參與的規定。他們補充說,他的行為現已成為司法部監察長辦公室投訴的對象,他故意違反《美國法典》第18編第208條(a)款的行為應判處五年監禁。

參議員稱解散加密貨幣執法部門毫無道理

據參議院稱,司法部對用於支持兒童性剝削和毒品販運等嚴重犯罪的加密貨幣相關工具採取不干預態度毫無道理。TRM Labs於1月28日發布的報告 聲稱,2025年非法加密貨幣交易量達到了1,580億美元的歷史新高,較2024年增加了145%。

TRM Labs報告還發現,儘管總體非法交易量普遍增加,但加密貨幣相關犯罪交易量佔整體加密貨幣交易量的百分比從2024年的1.3%降低到2025年的1.2%。然而,雖然與加密貨幣相關的犯罪活動僅佔鏈上總交易量的一小部分,但犯罪分子在2025年仍然獲取了2.7%的可用流動性。

另一方面,犯罪分子通過150次駭客攻擊共竊取了28.7億美元的加密貨幣。僅Bybit就佔了損失的一半以上(約51%),通過該平台被盜的14.6億美元推動了總損失年度增長的大部分。 

同時,TRM分析還指出了中國在非法加密貨幣領域的作用。報告聲稱,與中文託管服務和地下銀行網絡相關的非法加密貨幣交易量從2020年的1.23億美元顯著增加到2025年的超過1,030億美元。

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