2025年追蹤到161億美元非法加密貨幣流向中文語系網絡

Chainalysis 於 1 月 27 日報告指出,中文洗錢網絡在 2025 年處理了 161 億美元的非法加密貨幣,成為全球加密貨幣相關金融犯罪最大的推動者之一。 

該發現出現在該公司即將發布的 2026 年加密貨幣犯罪報告的預覽章節中,顯示這些網絡目前推動了全球已知鏈上洗錢活動的約 20%。

資料來源:Chainalysis

該報告強調了更廣泛的非法加密貨幣經濟急劇擴張,從 2020 年的約 100 億美元增加到 2025 年的超過 820 億美元。 

Chainalysis 數據顯示,僅中文網絡去年平均每天處理 4,400 萬美元,反映了更深的加密貨幣流動性以及從中心化交易所的轉移,在中心化交易所資金更容易被凍結。

詐騙、駭客攻擊和欺詐資金推動網絡增長

Chainalysis 發現,自 2020 年以來,流入已知中文洗錢網絡的資金增加速度比流入中心化交易所、去中心化金融網絡或直接錢包對錢包連接的資金快數千倍。

欺詐、詐騙和駭客攻擊,以及有組織的欺詐(如殺豬盤計劃)越來越多地被這些網絡吸收。

超過 1,799 個鏈上錢包正在運作,這些服務在 2025 年與超過 2025 次操作相關聯,與幾年前相比有顯著增加。

資料來源:Chainalysis

其他類型的服務快速增加,不到一年就達到了每筆交易 10 億美元的容量。專門處理受污染加密資產的黑 U 服務在僅 236 天內就達到了這一限制,凸顯了此類系統增加的速度有多快。

資料來源:Chainalysis

RUSI 金融與安全中心專家 Tom Keatinge 將這一增加歸因於中國的資本管制,這導致了深度流動性池,被資金轉移者和犯罪組織利用。

Nardello & Co 專家 Chris Urben 指出,由於跨境交易更快且涉及最少的手動流程,加密貨幣在很大程度上取代了傳統的非正式銀行機制。

擔保平台作為洗錢服務交換的託管中心,Huione 和 Xinbi 等參與者促進供應商的服務營銷並幫助他們建立信任。

資料來源:Chainalysis

儘管對平台進行了打擊,供應商仍能夠切換到其他平台,Chainalysis 指出,這些操作是以工業規模和通過各種方法進行的。

確定六個核心加密貨幣洗錢服務類別

在報告中,有六個主要的核心服務類別,包括跑分經紀人、錢騾、OTC 櫃檯、黑 U 服務、賭博平台以及加密貨幣交換或混幣服務。

總體而言,它們模擬了傳統的洗錢階段,包括放置、分層和整合,只是速度和規模更大。

黑 U 和與賭博相關的自動化操作在幾分鐘內完成了大量資金的交易,而依賴錢騾的手動網絡顯示出較低且較慢的變化。Chainalysis 觀察到,無論服務類型如何,大額轉賬總是優先處理。

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