美國與歐盟執法機構關閉俄羅斯營運的加密貨幣交易所

美國聯邦調查局(FBI)已摧毀一個為網路犯罪分子提供加密貨幣套現服務的洗錢平台。

美國司法當局透露,這個由一名俄羅斯公民經營的非法交易所據信已處理了高達7,000萬美元的非法所得。

美國破壞俄羅斯主導的虛擬洗錢機構

美國密西根東區檢察官辦公室週三宣布了與歐洲夥伴及該州警方共同執行的執法行動結果。

根據新聞稿,FBI已破壞了一個名為E-Note的加密貨幣交易場所,包括關閉了支撐其活動的線上基礎設施。

這個數位資產交易所據稱為跨國網路犯罪組織提供洗錢便利,其中一些組織針對美國的醫療系統及其他關鍵基礎設施。

該公告進一步詳述:

該辦公室還公布了對一名名為Mykhalio Petrovich Chudnovets的39歲俄羅斯公民的起訴書啟封,他被控一項共謀洗錢金融工具罪。

此人從事這項業務已有相當長的時間。根據引用的法庭文件,他從2010年開始向網路犯罪分子提供洗錢服務。

這些服務是通過他控制和管理的E-Note支付處理服務提供的。美國官員解釋:

作為協調國際行動的一部分,託管其營運的伺服器以及這名俄羅斯人使用的移動應用程式已被查扣。幾個網域也遭到同樣處置——「e-note.com」、「e-note.ws」和「jabb.mn」。

美國執法部門還另外取得了該交易所伺服器的早期副本,包括客戶資料庫和交易記錄。

E-Note營運者面臨最高20年監禁

根據美國法律,對這名加密貨幣洗錢業務幕後人物的指控最高可處20年監禁。

雖然官方公告未對其下落發表評論,但科技新聞網站The Register在一篇報導中指出他仍然在逃。

根據美國司法部網站發布的通知,正在進行的調查由FBI底特律網路特遣隊領導。

後者讚揚了來自歐盟成員國執法機構的貢獻,即德國聯邦刑事警察局和芬蘭國家調查局。

歐洲本身最近在歐洲刑警組織協調的行動中終結了一項主要的加密貨幣混合服務,正如Cryptopolitan在12月初報導的那樣。

這個名為Cryptomixer的平台在過去十年中被懷疑處理了超過10億歐元價值的數位資產交易,在整個歐洲大陸為網路犯罪和洗錢提供便利。

俄羅斯在類似服務方面也遇到了麻煩。今年早些時候,其執法機構突襲了位於莫斯科市商業中心的幾家加密貨幣交易所的辦公室,作為疑似資本外逃調查的一部分。

在2024年秋季,它對其他加密貨幣交易平台發動了一系列突襲。數十名嫌疑人在一宗針對UAPS(一個匿名支付系統)和Cryptex交易所營運者的案件中被列為被告,這些人為網路犯罪分子洗錢。

12月初,一名俄羅斯政府顧問聲稱,在該國活躍的詐騙者獲得的資金中有三分之二通過加密貨幣洗錢。

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