Dzulkhairi(左)在2025年4月28日的新聞發佈會上展示了行動中查獲的各種複製借記卡。– Bernama照片 本故事接續Dzulkhairi(左)在2025年4月28日的新聞發佈會上展示了行動中查獲的各種複製借記卡。– Bernama照片 本故事接續

後續追蹤:揭露與馬六甲卡片複製突襲有關的 Forbes Private Bank Monaco 詐騙案

Dzulkhairi(左)在2025年4月28日的新聞發佈會上展示了行動中查獲的各種複製借記卡。– Bernama照片

本報導根據2025年4月28日《婆羅洲郵報》、《自由馬來西亞今日》和《海峽時報》關於馬六甲警方突擊針對日本黑市的借記卡複製集團的報導。

新細節揭露了一個與馬六甲查獲的複製卡相關的重大國際詐騙案,與福布斯摩納哥私人銀行有關。由日本商人Yuki Ujita經營,這個操作偽裝成摩納哥的真實私人銀行,但被指控經營龐氏騙局。它利用非洲和亞洲各國的薄弱規則。

福布斯摩納哥私人銀行提供4%至8.5%的高利率定期存款。客戶可以使用加密貨幣存款並獲得VISA借記卡。但記錄顯示它只有一個來自科摩羅的假銀行執照。其SWIFT代碼(FOPMKMK1XXX)不起作用,正如bank-code.net上警告的:"此SWIFT代碼不應使用,因為它已不再活躍!"這阻礙了正常的銀行轉賬,導致秘密方法。

Ujita通過他在英屬維爾京群島的Y System Corporation公司擁有該銀行,該公司持有所有股份。該網站推廣Bitcoin存款和便捷的卡片使用,吸引尋求額外收入的日本投資者。總存款達到約60億日元(約4500萬美元)。它通過用新客戶的錢支付舊客戶來維持運作 – 這是龐氏騙局的明顯跡象。

2025年4月進行的馬六甲突擊行動顯示了卡片詐騙的核心。該銀行無權發行VISA或Mastercard卡或合作銀行。相反,據說Ujita的團隊偽造表格,在不告知客戶的情況下在老撾聯合發展銀行(JDB)開設賬戶。JDB卡被送到馬來西亞,工人將芯片複製到假的福布斯卡上。四月的突擊行動查獲了227張JDB卡、兩張福布斯卡、工具如激光打印機和膠槍,以及現金。警方表示這是為了日本的"黑市"。這種情況自該銀行2018年成立以來一直存在。

在日本,Ujita通過銷售未註冊外國銀行的存款違反法律。他使用前台公司和代理人。在柬埔寨,資金通過Ujita控制的當地銀行賬戶流動。該設置利用規則中的漏洞:科摩羅提供執照,老撾提供卡片,馬來西亞進行複製,柬埔寨進行轉賬,日本尋找客戶。馬六甲逮捕一名新加坡租戶停止了卡片製作,但沒有阻止主要騙局。警方稱這是為非法市場製作"高級"和"白金"複製品。

科摩羅執照經常與欺詐相關,正如報告所示。國際商會警告關於來自科摩羅安儒昂的假銀行,容易獲得且沒有真正的檢查。科摩羅中央銀行是唯一真正的發行機構。它警告反對像Mwali國際服務管理局這樣的假組織。福布斯私人銀行被列為未獲許可並聲稱虛假批准。

科摩羅中央銀行已發出通知(banque-comores.km)反對非法離岸銀行業務。該通知指名福布斯摩納哥私人銀行在沒有適當批准的情況下進行欺詐。

專家表示,這些在科摩羅等地的假執照針對尋找經濟變化後更好交易的普通投資者。添加加密貨幣使其具有吸引力但風險高,因為它隱藏了騙子並為黑客打開了大門。日本的受害者,如小企業主或退休人員,可能會損失金錢並從假文件中被盜取身份證明。

這顯示了混合騙局的興起,使用舊銀行技巧與新數字貨幣,影響數千人。隨著2025年加密市場超過2萬億美元,這些可能會迅速跨境傳播。日本應檢查當地法律漏洞;馬來西亞、老撾和科摩羅調查假冒和複製。像國際刑警組織這樣的組織可以幫助追蹤資金並瓦解這些集團。

迅速行動保護處於風險中的人。如果您曾與福布斯摩納哥私人銀行或類似機構打交道,請立即告知當地警方。這個案例顯示了未受監管金融的危險:大承諾隱藏大損失。

媒體聯繫

組織:MT

聯繫人:媒體關係

網站:https://nfcc.jpm.gov.my

電子郵件:[email protected]

城市:吉隆坡

國家:馬來西亞

評論
市場機遇
Lorenzo Protocol 圖標
Lorenzo Protocol實時價格 (BANK)
$0.03667
$0.03667$0.03667
-1.66%
USD
Lorenzo Protocol (BANK) 實時價格圖表
免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台,僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利,請聯絡 [email protected] 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證,並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考,不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

嘉義東石墓園深夜火警 蔡良闊慈善會召集人蔡良慶暖心送熱食慰勞消防

嘉義東石墓園深夜火警 蔡良闊慈善會召集人蔡良慶暖心送熱食慰勞消防

【記者王美菁/嘉義報導】 嘉義縣東石鄉一處墓園於深夜時分發生火警,火勢一度延燒,現場濃煙竄升。消防單位接獲報案 […] 這篇文章 嘉義東石墓園深夜火警 蔡良闊慈善會召集人蔡良慶暖心送熱食慰勞消防 最早出現於 民生頭條。
分享
Lifetoutiao2025/12/17 01:01
《KPop 獵魔人》重寫動畫電影音樂歷史

《KPop 獵魔人》重寫動畫電影音樂歷史

《KPop 惡魔獵人》重寫動畫電影音樂歷史的文章發表在 BitcoinEthereumNews.com。《KPop 惡魔獵人》原聲帶在 Billboard 200 排行榜上升至第 1 名,加入了少數幾張登上排行榜榜首的動畫電影專輯行列。洛杉磯,加州 – 8 月 24 日:Ken Jeong 在 Netflix 的《KPop 惡魔獵人》合唱活動中於 Regal LA Live 發表講話,活動於 2025 年 8 月 24 日在加州洛杉磯舉行。(照片由 Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix 提供)Getty Images for Netflix 動畫電影不僅以適合家庭觀賞而聞名,還因在票房上表現出色以及製作出電影史上一些最令人難忘的歌曲而著稱。Disney 和 Pixar 不僅僅通過製作大片賺取了巨額利潤,還通過成功的原聲帶和無數銷量達數百萬的單曲,主導了排行榜並贏得了奧斯卡最佳原創歌曲獎。現在,Sony Animation 和 Netflix 正在給這些巨頭帶來競爭。《KPop 惡魔獵人》,Netflix 的動畫電影已成為該平台有史以來觀看次數最多的作品,它在美國上升一個位置,加入了有史以來與動畫電影相關的最成功原聲帶的獨家俱樂部。《KPop 惡魔獵人》登頂第 1 名 《KPop 惡魔獵人》原聲帶本週在 Billboard 200 上有所提升,從第 2 名上升到第 1 名。這一週標誌著該專輯首次成為美國第 1 名的全長專輯,此前它在亞軍位置等待了近兩個月,落後於 Morgan Wallen 的《I'm the Problem》、Tyler, the Creator 的《Don't Tap the Glass》和 Sabrina Carpenter 的《Man's Best Friend》等專輯。後者在上週首次登頂後下降到第 2 名。《獅子王》、《風中奇緣》和《冰雪奇緣》 根據 Billboard 的數據,《KPop 惡魔獵人》現在僅是第七張登上...
分享
BitcoinEthereumNews2025/09/19 03:35
高虹安案二審無罪 何志勇強調:藍白合作對抗不公

高虹安案二審無罪 何志勇強調:藍白合作對抗不公

記者談曉泉/新竹報導 新竹市長高虹安二審改判無罪,即將回復市長職務,並將可以繼續爭取連任;有意參選新竹市長的何 […] 這篇文章 高虹安案二審無罪 何志勇強調:藍白合作對抗不公 最早出現於 民生頭條。
分享
Lifetoutiao2025/12/17 01:01