Правительство Великобритании ввело новые санкции против сети, связанной с криптовалютой, которая причастна к крупномасштабным мошенническим операциям в Юго-Восточной Азии. Это знаменует один из первых случаев прямых действий против криптовалютной платформы, способствующей мошенничеству.
В заявлении, опубликованном 26 марта, власти подтвердили санкции против Xinbi. Эта платформа предоставляет услуги на основе криптовалюты мошенническим центрам. Услуги включают продажу украденных персональных данных и инструментов, используемых для нацеливания на жертв.
Этот шаг является частью более широких мер по пресечению транснациональных мошеннических сетей, действующих в регионе.
Официальные лица заявили, что санкции направлены на изоляцию платформы от легитимной криптоэкосистемы, ограничение её возможности отправлять и получать средства и нарушение её роли в содействии незаконной деятельности.
Великобритания вводит санкции против криптовалютной платформы, связанной с мошенническими центрами
Меры также направлены против физических лиц и организаций, связанных с крупным мошенническим комплексом, известным как "#8 Park". Считается, что это один из крупнейших таких объектов в Камбодже, способный вместить до 20 000 работников.
Согласно правительству Великобритании, мошеннические центры по всей Юго-Восточной Азии используют скоординированные онлайн-схемы, включая романтическое мошенничество, для нацеливания на жертв по всему миру.
Многие работники, осуществляющие эти схемы, по сообщениям, являются жертвами торговли людьми, вынужденными совершать мошенничество под принуждением.
Санкции основываются на более ранних мерах, принятых в координации с международными партнёрами, включая Соединённые Штаты. Это привело к замораживанию активов и конфискации, превышающей 1 миллиард фунтов стерлингов, и вызвало расследования в нескольких юрисдикциях.
Криптоинфраструктура используется для обеспечения мошеннических операций
Власти заявили, что Xinbi сыграла центральную роль в обеспечении этих операций, предлагая услуги на основе криптовалюты. Она облегчала платежи и отмывание доходов, связанных с мошенничеством.
Платформа также была связана с движением незаконных криптоактивов, связанных с Северной Кореей.
Великобритания указала на предыдущие результаты правоприменения как доказательство воздействия. Они отметили, что BYEX, другая платформа, используемая для отмывания доходов от мошенничества, закрылась после более ранних санкций.
Последние меры направлены на дальнейшее ограничение финансовых каналов, используемых этими сетями, включая замораживание активов, таких как недвижимость в Великобритании, связанная с лицами, находящимися под санкциями.
Шаг сигнализирует о более широких мерах против незаконных финансов, связанных с криптовалютой
Власти заявили, что этот шаг отражает более широкую стратегию, направленную не только на лиц, стоящих за мошенническими операциями, но и на финансовую инфраструктуру, которая их поддерживает.
Это действие подчёркивает сдвиг в подходе к правоприменению, при котором криптовалютные платформы, способствующие незаконной деятельности, всё чаще рассматриваются как субъекты, подлежащие санкциям.
Итоговое резюме
- Великобритания ввела санкции против криптовалютной платформы, связанной с мошенническими центрами, с целью нарушить мошеннические сети на уровне инфраструктуры.
- Этот шаг сигнализирует о растущем регулирующем внимании к криптовалютным платформам, используемым для обеспечения незаконных финансов, а не только к действующим лицам за этим.
Источник: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
