Китайская группа отмыла $100 миллионов в криптовалюте через Южную Корею

• Три гражданина Китая отмыли около 100 миллионов $ через криптовалюты.
• Схема использовала внутренние и зарубежные кошельки, а также банки в Южной Корее.
• Средства переводились под видом законных расходов.

Таможенная служба Южной Кореи (KCS) заявила, что раскрыла международную преступную группу, которая отмыла около 149 миллиардов вон (около 101,7 миллиона $) в криптовалютах. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным KCS, трое граждан Китая были переданы прокурорам. Они подозреваются в нарушении валютного законодательства страны. Известно, что с сентября 2021 года по июнь 2023 года подозреваемые использовали криптокошельки внутри и за пределами Кореи. Через них они перемещали средства, конвертировали их в южнокорейские воны и направляли через банковские счета в местных учреждениях.

Участники маскировали переводы под оплату пластических операций для иностранцев, оплату обучения для студентов, обучающихся за границей, и другие законные расходы.

Ранее Chainalysis опубликовала отчет, согласно которому в 2025 году криптомошенники украли около 17 миллиардов $ — самая высокая цифра за всю историю.