Директор SEC арестован в ходе операции НБИ по поимке с поличным по подозрению в вымогательстве

Директор Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), прикреплённый к филиалу в Бутуане, был арестован Национальным бюро расследований (NBI) в ходе операции-ловушки по подозрению в вымогательстве 250 000 песо у частной компании.

В заявлении в среду NBI сообщило, что арест последовал за жалобой, поданной адвокатом частной компании, согласно которой подозреваемый и неустановленная женщина-сообщница требовали деньги в обмен на отказ от подачи административных дел в связи с предполагаемыми нарушениями корпоративного и кредитного законодательства.

«Первоначальное требование в размере 650 000,00 песо — охватывающее тринадцать (13) филиалов [частной компании] в регионе Карага — в итоге было снижено до 250 000,00 песо, из которых лишь 80 000,00 песо были бы официально квитированы, а оставшиеся 170 000,00 песо поступили бы непосредственно [обвиняемому]», — говорится в заявлении.

NBI-Карага сообщило, что операция проводилась с использованием меченых купюр, обработанных ультрафиолетовым порошком. Агенты вмешались после передачи денег, изъяв несколько меченых банкнот и мобильный телефон, предположительно использовавшийся в ходе обмена.

Директор SEC будет передан на досудебное расследование в прокуратуру Бутуан-Сити по обвинению в грабеже с угрозой применения насилия в соответствии со статьёй 294 Пересмотренного уголовного кодекса, в прямом взяточничестве по статье 210, в нарушении раздела 3 Закона Республики № 3019 («Закон о борьбе с коррупцией и коррупционными практиками»), а также в нарушении раздела 7 в связи с разделом 11 Закона Республики № 6713 («Кодекс поведения и этических норм для государственных служащих»), по данным NBI.

В отдельном заявлении в среду утром председатель SEC Франсиско Эд. Лим заявил, что комиссия примет меры в отношении сотрудников, уличённых в нарушении правил.

«SEC очень серьёзно относится к обвинениям в нарушениях служебных обязанностей и злоупотреблении общественным доверием», — сказал он.

«Как надзорный орган корпоративного сектора и регулятор рынка капитала, комиссия поддерживает нулевую терпимость к незаконным практикам в своих стенах и не будет колебаться в принятии жёстких мер в отношении виновных лиц из своих рядов», — добавил г-н Лим.

Чиновник отстранён от должности в качестве превентивной меры на период проведения расследования, сообщила комиссия.

«[Мы] продолжим делать всё необходимое в данных обстоятельствах, включая полное сотрудничество с другими государственными органами и пострадавшей стороной», — сообщила SEC в сообщении в Viber.

SEC заявила, что её работа продолжится в обычном режиме и, как ожидается, не будет затронута произошедшим.

BusinessWorld направило запрос на комментарий по электронной почте в филиал SEC в Бутуане по данному делу, поскольку контактная информация причастного чиновника не находится в открытом доступе, однако ответа пока не поступило.

Также был запрошен комментарий у юридического представителя частной компании, который на момент публикации материала также не ответил. — Alexandria Grace C. Magno