Закон о ясности, поддержанный Blockchain Association, получил поддержку 160 бывших сотрудников силовых структур

TLDR:

• 160 бывших сотрудников силовых структур и спецслужб публично поддержали Закон о ясности до его рассмотрения в Сенате.
• Предложение расширяет обязательства по ПОД/ФТ, санкциям и соблюдению нормативных требований для ключевых участников крипто-рынка.
• Министерство финансов возглавит новую программу обмена информацией, направленную на противодействие рискам преступности в сфере цифровых активов.
• Сторонники законопроекта утверждают, что он расширяет инструменты правоприменения, не ограничивая существующие полномочия в уголовной сфере.

Группа из 160 бывших сотрудников в области национальной безопасности, разведки и правоохранительных органов призвала Сенат США продвинуть Закон о ясности. Эта инициатива добавляет поддержку в сфере национальной безопасности к одному из наиболее пристально отслеживаемых законопроектов о структуре крипто-рынка в Вашингтоне. 

Сторонники утверждают, что предложение усилит надзор и расширит инструменты правоприменения на рынках цифровых активов. Письмо адресовано руководству Сената в то время, когда законодатели продолжают обсуждать будущее крипто-регулирования в Соединённых Штатах.

Поддержка Закона о ясности сосредоточена на надзоре и правоприменении в сфере крипто

Чиновники изложили свою позицию в письме, опубликованном через Blockchain Association 3 июня. Документ был адресован лидеру большинства в Сенате Джону Туну и лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру.

Согласно письму, активность в сфере цифровых активов продолжает расширяться на глобальном уровне и всё чаще охватывает несколько юрисдикций. Подписанты утверждали, что Соединённые Штаты должны сохранить эту деятельность под внутренним регуляторным надзором, не допуская её перемещения в офшор.

По их словам, федеральная нормативная база могла бы повысить прозрачность для следователей и усилить усилия по правоприменению в борьбе с финансовыми преступлениями. Группа также заявила, что регуляторная ясность поможет правоохранительным органам более эффективно отслеживать незаконную деятельность.

В письме были выделены несколько положений, включённых в Закон о ясности. Среди них — расширенные обязательства по соблюдению Закона о банковской тайне и санкционных требований для брокеров, дилеров и бирж цифровых товаров.

Предложение также предусматривает создание пилотной программы обмена информацией под руководством Министерства финансов с участием таких ведомств, как Министерство юстиции, ФБР и DEA. Инициатива будет направлена на противодействие угрозам незаконного финансирования и возникающим рискам, связанным с цифровыми активами.

Положения Закона о ясности расширяют меры по ПОД и национальной безопасности

Подписанты указали на дополнительные меры, направленные на усиление контроля в сфере противодействия отмыванию денег. К ним относятся более широкие требования к отчётности о подозрительной деятельности и обязательства по дью-дилидженс в отношении клиентов для определённых нецентрализованных торговых протоколов в сфере финансов.

Законодательство учредит постоянную межведомственную рабочую группу с участием Министерства финансов, Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности, ФБР, DEA, IRS и Секретной службы. Эта группа будет разрабатывать будущие предложения по противодействию отмыванию денег и незаконному финансированию в сфере цифровых активов.

Другие положения касаются киосков цифровых активов посредством требований к мониторингу транзакций, обязательств по отчётности, лимитов транзакций и процедур взаимодействия с правоохранительными органами. Законопроект также стремится уточнить требования к соблюдению санкционного законодательства для систем обмена сообщениями на основе технология распределенного реестра посредством руководящих указаний Министерства финансов.

Согласно письму, Закон о ясности распространит полномочия по особым мерам согласно Разделу 311 на деятельность с цифровыми активами и позволит временно замораживать подозрительные транзакции. Он также потребует уведомления правоохранительных органов в определённых обстоятельствах и укрепит соблюдение законных судебных предписаний.

Чиновники подчеркнули, что законодательство не сокращает правоприменительные полномочия. Они утверждали, что существующие полномочия, охватывающие мошенничество, отмывание денег, уклонение от санкций, финансирование терроризма, торговлю людьми и другие преступления, останутся неизменными в рамках предложенной системы.

Blockchain Association публично поделилась письмом, охарактеризовав Закон о ясности как основу, способную укрепить координацию, соблюдение нормативных требований и подотчётность на крипто-рынках при сохранении надзора в рамках юрисдикции США.

Публикация «Закон о ясности при поддержке Blockchain Association получает поддержку 160 бывших сотрудников силовых структур» впервые появилась на Blockonomi.