Pakistanul a dezmembrat o înșelătorie transnațională cu criptomonede în valoare de 60 de milioane de dolari.

PANews a raportat pe 27 decembrie că, potrivit Finance Feeds, autoritățile pakistaneze din Karachi au dezmembrat o rețea transnațională de escrocherie cu investiții în criptomonede care implica aproximativ 60 de milioane de dolari. Percheziția a confiscat 37 de computere, 40 de telefoane mobile, peste 10.000 de carduri SIM internaționale și 6 dispozitive ilegale de gateway de plată. Grupul de escroci a folosit inginerie socială pe termen lung prin intermediul rețelelor sociale și al instrumentelor de mesagerie instantanee, pretinzând că sunt traderi sau „informatori" pentru a atrage victimele pe platforme false de tranzacționare a criptomonedelor și forex, înșelându-le treptat de fondurile lor cu promisiuni de randamente mari. Odată ce victimele investeau aproape de 5.000 de dolari, escrocii cereau taxe suplimentare sub pretextul impozitelor, taxelor de retragere sau taxelor de verificare a contului. După plată, accesul la cont era înghețat și toată comunicarea era întreruptă.

În prezent, judecătorul a reținut 22 de suspecți, inclusiv opt cetățeni străini, în așteptarea procesului. Agenția Națională de Investigare a Criminalității Cibernetice (NCCIA) a inițiat investigații în baza mai multor dispoziții ale Legii de Prevenire a Criminalității Electronice și ale Codului Penal din Pakistan.