Paraguai Adota Supervisão Cripto Mais Rigorosa, Exige Relatórios Detalhados de Transações de Bitcoin

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Paraguai adota supervisão cripto mais rigorosa, exige relatórios detalhados de transações de Bitcoin

A Direção Nacional de Receitas Tributárias do Paraguai (DNIT) emitiu a Resolução Geral n.º 47/26, impondo requisitos abrangentes de relatórios para atividades de bitcoin e cripto. 

A regra tem como alvo Bitcoin (BTC) e outros ativos digitais. Exige que residentes e entidades divulguem quase todas as transações que excedam $5.000 por ano.

A resolução requer que plataformas e administradores apresentem dados detalhados, incluindo endereços de carteira, redes blockchain e hashes de transação. As partes obrigadas também devem reportar a data e hora de cada transação, o valor e valor em USD, taxas pagas e informações da contraparte, de acordo com relatórios locais.  

A medida abrange compra, venda, negociação entre criptomoedas, mineração, staking, yield farming, airdrops, rendimentos de empréstimos, pagamentos e transferências entre carteiras pessoais.

Os funcionários descrevem a iniciativa como um passo para integrar as criptomoedas no sistema tributário nacional. 

"A identificação e monitorização adequadas fortalecerão a supervisão e o cumprimento", declarou a DNIT. A regulamentação não cria novos impostos, mas aumenta a transparência para as autoridades fiscais.

A resolução está alinhada com as recomendações do Grupo de Ação Financeira (FATF). Desde 2019, o FATF tem exortado os países a aplicar requisitos rigorosos de relatórios sobre ativos virtuais para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. 

O Paraguai, como membro do GAFILAT, incorporou estas diretrizes para melhorar a aplicação anti-lavagem de dinheiro e reduzir o escrutínio internacional.

A regulamentação chega durante um período de transição legal e financeira mais ampla. A Lei n.º 7572/2025 sobre o Mercado de Valores Mobiliários e Produtos formaliza a supervisão de ativos tokenizados, enquanto a Superintendência de Valores Mobiliários (SIV) regula tokens que representam direitos de propriedade ou crédito. 

A autoridade da DNIT, em contraste, abrange todas as transações de criptomoedas, incluindo ativos digitais descentralizados usados como meio de troca.

O Paraguai visa profissionalizar o seu mercado de capitais. Na última década, a participação do mercado no PIB nacional aumentou de 1% para 15%. 

Mudança na supervisão cripto do Paraguai

O governo também está a avançar para minerar Bitcoin usando equipamentos apreendidos e desenvolver projetos de tokenização no agronegócio e imobiliário. Os funcionários esperam atrair investimento estrangeiro, reduzir custos de intermediação e impor auditorias obrigatórias para contratos inteligentes. 

A separação das funções de custódia das operações da bolsa de valores no Depositário de Valores Mobiliários do Paraguai (Cavapy) está planeada para fortalecer a transparência.

As tendências regionais reforçam a direção do Paraguai. O Brasil introduziu regras de relatórios semelhantes em 2023, e a Argentina propôs legislação comparável. 

Agências multilaterais, incluindo o Fundo Monetário Internacional e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, forneceram apoio técnico para integrar análise blockchain e tributação nos sistemas fiscais.

As respostas do mercado têm sido medidas. As exchanges que operam no Paraguai começaram a atualizar políticas para cumprir a nova resolução. 

A resolução da DNIT representa a primeira fase da supervisão abrangente de criptomoedas do Paraguai. A implementação continuará até 2026, com fases subsequentes abordando tributação e verificação de conformidade, de acordo com relatórios. 

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