DOJ vai apresentar processos de evasão fiscal contra Sarah e Curlee Discaya

MANILA, Filipinas – O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou na quarta-feira, 4 de fevereiro, que irá apresentar dois casos de evasão fiscal contra o casal Sarah e Pacifico "Curlee" Discaya por alegada violação do Código Nacional de Receitas Internas (NIRC).

Segundo o Gabinete do Procurador-Geral, sob o DOJ, encontrou provas prima facie com certeza razoável de condenação para acusar os Discaya por evasão fiscal ao abrigo da secção 254 do NIRC (tentativa dolosa de evadir ou derrotar impostos) e secção 255 (falha dolosa em fornecer informações corretas e precisas).

O casal está por trás da controversa empreiteira de controlo de inundações St. Gerrard Construction.

"Os procuradores do DOJ concluíram que Curlee Discaya e Sarah Discaya violaram a Secção 254 do NIRC ao ocultar e/ou subdeclarar o seu rendimento verdadeiro e correto para os anos fiscais de 2020 e 2021, nas suas respetivas capacidades como proprietários únicos da St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation e Fine Things Fashion Wear House," afirmou o OPG.

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Entretanto, os procuradores também concluíram que o casal alegadamente violou a secção 255 por não fornecer informações corretas e precisas nas suas Declarações de Imposto sobre o Rendimento de 2020 a 2021.

Os casos serão apresentados no Tribunal de Recursos Fiscais, o tribunal de recurso responsável por tratar de casos relacionados com impostos e alfândegas.

Entretanto, o DOJ rejeitou as três outras queixas relacionadas com impostos contra os Discaya e a sua St. Gerrard Construction. Estas queixas resultaram da alegada violação da secção 263 do NIRC ou Posse ou Remoção Ilícita de Artigos Sujeitos a Imposto Especial sobre o Consumo sem Pagamento de Imposto.

O DOJ afirmou que num dos casos, os procuradores não conseguiram encontrar provas prima facie para acusar Discaya por não pagamento de impostos porque ela não era a importadora dos veículos motorizados em questão, mas sim a consumidora.

"Ao abrigo do NIRC, a responsabilidade pelos impostos especiais sobre o consumo recai sobre o importador, não sobre o consumidor final," explicou o OPG.

Relativamente às duas outras queixas contra Curlee e St. Gerrard, o DOJ afirmou que rejeitou as queixas porque foram apresentadas para além do período de prescrição de cinco anos dos casos do NIRC. O período de prescrição é o período limite dentro do qual uma ação criminal deve ser intentada. Diferentes casos têm diferentes períodos de prescrição.

O Departamento de Imigração apresentou as queixas ao DOJ em outubro passado, onde afirmou que o casal tinha uma alegada responsabilidade fiscal de cerca de 7,1 mil milhões de pesos ou (7.182.172.532,25 pesos).

O casal e as suas empresas estiveram em apuros desde o ano passado, em meio à investigação contínua do governo sobre projetos anómalos de controlo de inundações.

A Alpha & Omega General Contractor & Development Corporation e a St. Timothy Construction Corporation dos Discaya são as empreiteiras número 2 e 3 do país, com base no website Sumbong sa Pangulo. Sarah até admitiu durante uma audiência no Senado que as suas empresas de construção participaram simultaneamente em licitações para os mesmos projetos governamentais de controlo de inundações em várias ocasiões.

Sarah encontra-se atualmente detida devido aos seus casos de corrupção e malversação pendentes em Cebu, enquanto Curlee está sob detenção do Senado desde o ano passado depois de ter sido considerado em desacato por não cooperar na investigação sobre controlo de inundações. – Rappler.com