Laços com o Irão Levam os EUA a Sancionar Plataformas Cripto do Reino Unido

As autoridades dos EUA agiram na sexta-feira para cortar o que dizem ter sido um importante canal de criptomoedas usado por atores iranianos. Duas plataformas registadas em Londres foram adicionadas à lista de sanções e estão agora sujeitas a medidas de bloqueio que impedem cidadãos norte-americanos de negociar com elas.

Primeiras Designações de Corretoras de Sempre

De acordo com avisos do Tesouro dos EUA e analistas de blockchain, as entradas são incomuns porque visam a própria infraestrutura da corretora em vez de apenas indivíduos.

Os relatórios indicam que as plataformas — Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd. — foram identificadas como participantes em atividades financeiras ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão.

As Listagens Mudam a Forma Como a Aplicação da Lei Funciona

Com base em relatórios de empresas de dados on-chain, a medida surge após meses de rastreamento de fluxos de criptomoedas que alegadamente encaminharam valor para grupos ligados ao Estado iraniano.

Uma empresa relata que apenas a Zedcex processou mais de 94 mil milhões de dólares em transações desde que iniciou operações em 2022, um volume que atraiu um escrutínio rigoroso por parte dos investigadores.

As sanções não se limitaram a empresas de criptomoedas. Os funcionários dos EUA adicionaram o ministro do interior do Irão e um conjunto de outras figuras seniores à lista negra, citando papéis na repressão violenta de protestos e no branqueamento ou desvio de fundos.

As listagens foram anunciadas juntamente com medidas mais amplas que, segundo o Tesouro, cortariam fontes de receita usadas para apoiar atos repressivos.

Os relatórios indicam que as corretoras parecem ter sido usadas como pontos de compensação para transferências ligadas a redes iranianas.

Empresas de investigação forense de blockchain e agências de aplicação da lei afirmam que carteiras conectadas a interesses do IRGC mostraram ligações a negociações e transferências nestas plataformas, o que ajudou a construir o caso para sanções.

Algumas das empresas acusadas também estavam ligadas a figuras empresariais iranianas conhecidas.

Os mercados reagiram com cautela, embora o setor de criptomoedas mais amplo não tenha colapsado. A negociação em muitas plataformas regulamentadas continuou, enquanto as corretoras que servem clientes globais começaram a rever ligações e a reforçar verificações de conformidade.

Espera-se que vários fornecedores de serviços bloqueiem o tráfego associado às entidades recentemente sancionadas para evitar penalidades secundárias.

Os observadores afirmam que esta ação sinaliza uma postura mais dura sobre o uso de criptomoedas para contornar regras financeiras. Com base em relatórios, os reguladores podem impulsionar mais casos que tratem peças inteiras de infraestrutura como parte de uma cadeia de financiamento ilícito.

Alguns analistas alertam que as regras empurrarão os maus atores a encontrar rotas cada vez mais complexas, enquanto outros esperam regras mais claras e maior cooperação entre empresas de criptomoedas e autoridades.

Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView