SEC、1400万ドルの詐欺スキームで仮想通貨取引所に対し訴状を提出

暗号資産推進派のポール・アトキンス委員長が率いるSEC(米国証券取引委員会)は、1,400万ドルの詐欺被害を出したとされる暗号資産取引所ネットワークとオンライン投資クラブに対し、重大な訴状を提出しました。 

大規模な暗号資産詐欺訴訟

コロラド州に提出されたこの訴状では、投資クラブを装って活動し、主に人気のソーシャルメディアアプリWhatsAppでコミュニケーションを取っていた4つの組織が特定されています。 

規制当局は、これらのクラブが経験豊富な金融専門家によって運営されていると偽って宣伝し、価値ある投資インサイトを提供していると主張していたと指摘しています。 

参加者は3つの暗号資産取引プラットフォームへの投資を勧められ、これらは「セキュリティトークンオファリング」を提供していると説明され、誤解を招く形で正規企業の株式公開に例えられていました。 

しかし、SECは、これらのいわゆる暗号資産投資に資金を投じた人々は、単に詐欺師に金を渡していただけだと主張しています。

「これは巧妙な信用詐欺でした」とSECは訴状で述べ、投資家の資産は約束通りに投資されることはなく、最初から不正流用されていたことを強調しています。 

被告の中には、AI Investment Educationという投資クラブがあり、投資顧問会社としてSECに登録されていました。しかし、この会社に関連する電話番号は現在使用できず、規制当局への届出では運用資産がないことが示されていました。 

訴状で名指しされた他の投資クラブには、AI Wealth、Lane Wealth、Zenith Asset Tech Foundationが含まれています。告発された暗号資産取引プラットフォームは、Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology、Cirkorです。

SECが多段階スキームの詳細を公開

詐欺師たちは、人工知能が生成する投資アドバイスを約束して参加者を誘い込んだとされています。被害者は、政府のライセンスを持っていると虚偽の主張がなされた偽の取引プラットフォームでアカウントに資金を入れるよう説得されました。 

詐欺行為をさらに拡大するため、詐欺師たちは資金を引き出したい被害者に対して事前に手数料を支払うよう要求する手口を実施しました。訴状によると、出金リクエストが承認されることは一度もありませんでした。

SECは、1,400万ドルが複雑な銀行口座と暗号資産ウォレットのネットワークを経由して海外に消えたと報告しています。 

SECのサイバー・新興技術ユニット長であるローラ・ダレアードは、本件が投資家を標的とし「壊滅的な結果」をもたらす典型的な信用詐欺スキームの例であると主張しています。ダレアードは詐欺の仕組みについて次のように詳しく説明しました。 

私たちの訴状は、ソーシャルメディア広告を通じて被害者を引き付け、詐欺師が金融専門家を装ったグループチャットで信頼を築き、最終的に被害者を存在しない暗号資産取引プラットフォームに投資させ、資金を不正流用した多段階詐欺を指摘しています。

DALL-Eによる画像、TradingView.comによるチャート