ZachXBT Espone lo Scandalo di Insider Trading da $390M di Axiom Exchange a NYC

Punti chiave:

• ZachXBT, un investigatore di criptovalute, ha affermato che un dipendente di Axiom Exchange ha utilizzato strumenti interni per tracciare i portafogli personali di altri al fine di condurre insider trading.
• Broox Bauer, il presunto dipendente che avrebbe avuto accesso ai dati sensibili degli utenti attraverso una dashboard interna dal 2025.
• Axiom ha dichiarato di aver revocato i diritti di accesso agli strumenti pertinenti e che la società sta conducendo un'indagine.

Una nuova controversia sta scuotendo una delle piattaforme di trading crypto in più rapida crescita. Insider trading e fuga di dati interni sono stati segnalati presso Axiom Exchange e sollevano gravi dubbi sulla privacy degli utenti e sul controllo della conformità.

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Le accuse prendono di mira un dipendente senior di Axiom

Come riportato da ZachXBT, un dipendente senior dello sviluppo business di Axiom Exchange è stato accusato di monitorare gli accessi e fare trading su informazioni privilegiate attraverso controlli di accesso deboli per monitorare l'attività dei portafogli privati.

Il dipendente chiamato Broox Bauer, con sede a New York, avrebbe avuto accesso a dashboard interne dove utilizzava codici di riferimento, indirizzi di portafogli e ID univoci per cercare informazioni sugli utenti. In clip audio trapelate citate nell'indagine, Bauer avrebbe affermato di poter "tracciare qualsiasi utente" e aumentare gradualmente le ricerche per evitare sospetti.

Axiom è stata fondata nel 2024 da Mist e Cal e successivamente ha partecipato al batch Winter 2025 di Y Combinator. Si stima che la piattaforma abbia già guadagnato più di 390 milioni di dollari di entrate, il che la rende uno dei nuovi attori più redditizi nel settore del trading di crypto.

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Dati della dashboard interna e mappatura del portafoglio

L'indagine afferma che gli screenshot delle dashboard interne di aprile 2025 e agosto 2025 indicano dati di portafogli privati di determinati trader. Le informazioni personali esposte avrebbero incluso portafogli collegati, timestamp, cronologia delle transazioni e soprannomi degli account.

Focus sui trader di monete Meme

Una delle cosiddette strategie ha preso di mira trader di monete Meme di alto profilo e KOL. Si afferma inoltre che un foglio di calcolo condiviso tramite Google contenesse indirizzi di portafogli ottenuti con accesso interno. Diverse persone menzionate nelle informazioni trapelate hanno confermato personalmente che le informazioni sul portafoglio erano corrette.

Un esempio fornito è stato quello del monitoraggio di trader che accumulavano monete Meme in portafogli non registrati e le promuovevano successivamente. Poiché questi portafogli non sono molto condivisi e in molti casi non sono registrati nello stesso documento, la conoscenza privilegiata di questi portafogli potrebbe fornire un significativo vantaggio di trading.

ZachXBT ha anche identificato quello che ha descritto come il portafoglio principale di Bauer e mappato gli indirizzi correlati. Tuttavia, ha osservato che senza registri interni, i dati on-chain da soli non possono dimostrare in modo definitivo l'insider trading basato sui tempi.

Axiom risponde, accesso revocato

In risposta, Axiom Exchange ha dichiarato di essere "scioccata e delusa" dalle accuse. La società ha dichiarato di aver rimosso l'accesso agli strumenti di assistenza clienti interni coinvolti e si è impegnata a continuare le indagini.

Il sito si è concentrato sul fatto che il presunto comportamento non si basa sui loro valori e ha promesso di ritenere responsabili le parti coinvolte.

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