Governo statunitense sequestra oltre 580 milioni di dollari in criptovalute collegate a truffe del Sud-Est asiatico

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Il governo degli Stati Uniti sequestra oltre 580 milioni di dollari in criptovalute legate a truffe del sud-est asiatico

Il procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro ha dichiarato che le autorità federali hanno congelato e sequestrato oltre 580 milioni di dollari in criptovalute legate a reti di truffe del sud-est asiatico, segnando un'importante escalation nella campagna del governo contro le frodi cripto transfrontaliere.

I fondi sono stati bloccati attraverso la Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia, una task force formata a novembre per prendere di mira gli investimenti in criptovalute e gli schemi di fiducia legati alle organizzazioni criminali transnazionali cinesi. 

I funzionari hanno dichiarato che i gruppi utilizzano piattaforme di social media e messaggistica di testo per colpire le vittime statunitensi e sottrarre miliardi di dollari ogni anno. Le stime recenti indicano che le perdite annuali per gli americani si avvicinano ai 10 miliardi di dollari.

"In soli tre mesi, abbiamo fatto progressi significativi, congelando, sequestrando e confiscando criptovalute per un valore di oltre 578 milioni di dollari da questi criminali", ha dichiarato Pirro in una dichiarazione. Ha affermato che il suo ufficio cercherà la confisca attraverso i tribunali e mira a restituire i fondi alle vittime.

Le autorità descrivono gli schemi come operazioni di "macellazione del maiale", in cui i truffatori costruiscono relazioni con le vittime prima di indirizzarle verso investimenti cripto fraudolenti. Le vittime vengono persuase ad acquistare asset digitali legittimi e poi a trasferirli su piattaforme di trading contraffatte controllate dalle reti di truffe.

Le operazioni spesso si svolgono in strutture protette in parti del sud-est asiatico, tra cui Birmania, Cambogia e Laos. I funzionari statunitensi hanno dichiarato che alcuni lavoratori all'interno delle strutture sono vittime di traffico che sono costrette a eseguire truffe sotto minaccia di violenza. In alcune aree, i ricavi generati dall'attività di truffa rappresentano una grande parte della produzione economica locale.

La Strike Force si concentra sull'identificazione di figure di alto livello all'interno delle reti criminali, inclusi organizzatori e riciclatori di denaro che spostano i proventi attraverso transazioni blockchain e conti fantasma. Gli investigatori stanno tracciando i fondi attraverso exchange e wallet per interrompere i punti di incasso e congelare gli asset prima che vengano dispersi.

L'iniziativa riunisce l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto di Columbia e diverse divisioni del Dipartimento di Giustizia, insieme al Federal Bureau of Investigation, al Secret Service degli Stati Uniti e all'unità di indagine criminale dell'Internal Revenue Service. Partecipano anche gli uffici del procuratore degli Stati Uniti nel Rhode Island e nel distretto occidentale di Washington.

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che la Strike Force continuerà a prendere di mira infrastrutture, canali finanziari e strutture di leadership legate alle reti di frode.

Il crimine cripto ha raggiunto 154 miliardi di dollari l'anno scorso

I dati di Chainalysis mostrano che gli indirizzi cripto illeciti hanno ricevuto almeno 154 miliardi di dollari nel 2025, un aumento del 162% su base annua, con entità sanzionate che guidano gran parte dell'aumento. Stati-nazione tra cui Russia, Iran e Corea del Nord hanno svolto un ruolo sproporzionato, sfruttando l'infrastruttura blockchain per l'evasione delle sanzioni, il riciclaggio di denaro e furti su larga scala.

Le stablecoin hanno rappresentato l'84% del volume delle transazioni illecite, secondo il rapporto. 

Il rapporto evidenzia anche l'espansione delle reti cinesi di riciclaggio di denaro che offrono "riciclaggio come servizio" e altre infrastrutture illecite complete. Sebbene l'attività illecita rappresenti ancora meno dell'1% del volume totale cripto, la scala e la dimensione geopolitica dell'attività pongono rischi crescenti per i regolatori, le forze dell'ordine e la sicurezza nazionale.

Questo post Il governo degli Stati Uniti sequestra oltre 580 milioni di dollari in criptovalute legate a truffe del sud-est asiatico è apparso per la prima volta su Bitcoin Magazine ed è scritto da Micah Zimmerman.