بنیان‌گذاران صرافی کریپتو CoinDCX به اتهام کلاهبرداری بازداشت شدند

• بنیان‌گذار مشترک CoinDCX به اتهامات کلاهبرداری بازداشت شد.
• شاکی در تاریخ 1405/12/26 علیه پلتفرم صرافی ارز دیجیتال شکایت رسمی ثبت کرد.
• CoinDCX این اتهامات را نادرست و یک توطئه خوانده است.

بنیان‌گذاران مشترک CoinDCX، یک پلتفرم صرافی ارز دیجیتال، به اتهام کلاهبرداری بازداشت شده‌اند. ایستگاه پلیس Mumbra بر اساس شکایت رسمی ثبت شده در اواسط اسفند اقدام کرد. شاکی ادعا کرده است که به او فرصت نمایندگی نیز پیشنهاد شده بود. CoinDCX این اتهامات را نادرست و یک توطئه خوانده است.

بنیان‌گذاران مشترک صرافی ارز دیجیتال CoinDCX بازداشت شدند

Sumit Gupta و Neeraj Khaderwal توسط پلیس Thane دستگیر شده‌اند. اتهامات علیه آنها و دیگران که با آنها دستگیر شده‌اند، شامل کلاهبرداری، رفتار تقلب و نقض جنایی اعتماد است. آنها به کلاهبرداری به ارزش 71.6 لاکه روپیه متهم شده‌اند.

بیانیه یک مقام پلیس به هر دو بنیان‌گذار مشترک Coin-DCX اشاره کرده و تأیید کرده است که علیه ارتباط ادعایی آنها با کلاهبرداری اقدام شده است. مقامات افزودند که اتهامات علیه آنها فقط کلاهبرداری نیست بلکه شامل رفتار تقلب و نقض جنایی اعتماد نیز می‌شود.

شکایت رسمی توسط شاکی

شاکی در این پرونده گزارش شده یک مشاور بیمه 42 ساله است. او در تاریخ 1405/12/26 شکایت رسمی ثبت کرد و ادعا کرد که بین مرداد 1404 و اسفند 1404 به مبلغ 71.6 لاکه روپیه فریب خورده است.

علاوه بر این، او گفت که با وعده بازده بالا از طریق سرمایه‌گذاری در شرکتی که ظاهراً با آن مرتبط بود، فریب خورد. نه فقط بازده، شاکی در شکایت رسمی گفته است که حتی به او فرصت نمایندگی نیز پیشنهاد شد. بنیان‌گذاران مشترک CoinDCX توسط او به سوء استفاده از وجوه متهم شده‌اند.

گزارش شده که تمام وجوه به یکباره منتقل نشده‌اند. آنها به صورت نقدی و آنلاین در تراکنش‌های مختلف منتقل شدند. پرونده در حال بررسی است تا ابتدا بررسی شود که آیا سرمایه‌گذاران یا کاربران بیشتری با آن مرتبط هستند یا خیر.

بیانیه CoinDCX

پلتفرم ارز دیجیتال CoinDCX بیانیه‌ای منتشر کرده است که در آن تمام اتهامات را نادرست و تلاشی، یا توطئه‌ای، برای آسیب رساندن به تصویر شرکت خوانده است. ما این موضوع را مورد توجه قرار داده‌ایم، CoinDCX در بیانیه‌ای گفت و افزود که وجوه به حساب‌های شخص ثالث که به پلتفرم مرتبط نیستند منتقل شده‌اند.

CoinDCX حمایت خود را از مقامات در حال تحقیق در مورد پرونده ابراز کرده است. همچنین تأیید کرد که تقریباً 1,212 وب‌سایت جعلی که خود را به جای وب‌سایت رسمی جا می‌زنند، بین 1403/01/12 و 1404/10/15 توسط آنها گزارش شده است.

این حادثه روزها پس از آن رخ داد که کاربران سردرگمی خود را با سیاست برداشت ارز دیجیتال پلتفرم ابراز کردند. کاربران گفتند که درخواست‌های برداشت آنها پردازش نمی‌شود. CoinDCX در پاسخ گفت که محدودیت‌ها مربوط به ایمنی کاربران و رعایت مقررات است.

اخبار برجسته ارز دیجیتال امروز:

Fidelity از SEC می‌خواهد مقررات ارز دیجیتال برای پلتفرم‌های ATS را پیش ببرد