دولت ایالات متحده 400 میلیون دلار دارایی مرتبط با میکسر کریپتو Helix را مصادره کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرده است که قصد دارد بیش از 400 میلیون دلار دارایی مصادره شده از Helix، یک سرویس مخلوط‌کننده ارز دیجیتال در دارک‌نت، را ضبط کند.

Helix یکی از برترین مخلوط‌کننده‌های ارز دیجیتال بیت کوین در دارک وب در گذشته بود. این سرویس توسط لری دین هارمون اداره می‌شد. در بازه زمانی 2014 تا 2017، تقریباً 354,468 بیت کوین (که در آن زمان بیش از 300 میلیون دلار ارزش داشت) را پردازش کرد که عمدتاً برای بازارهای مواد مخدر دارک‌نت بود.

تحقیقات

تحقیقات انجام شده توسط واحد جرایم سایبری تحقیقات جنایی IRS و FBI نشان داد که هارمون کسی بود که منشأ وجوه غیرعادی را مخفی کرده بود. در سال 2021، هارمون به توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد و به 36 ماه حبس محکوم شد.

همچنین بخوانید: کوین PEPE در میان کاهش بیت کوین و خطر تعطیلی دولت ایالات متحده سقوط می‌کند 

پیامدها برای مقررات کریپتو

پرونده Helix نمونه خوبی از دشواری‌های تنظیم مقررات ابزارهای کریپتو متمرکز بر حریم خصوصی است. یک مخلوط‌کننده می‌تواند برای نتیجه خوب فعال شود، اما بیشتر اوقات کانالی برای تأمین مالی جرم است.

دادخواست DOJ علیه Helix نشان می‌دهد که تنها راه دستگیری مجرمان و ضبط دارایی‌های کریپتو آنها این است که مقامات مجری قانون به صورت بین‌المللی با یکدیگر همکاری کنند و از ابزارهای تحلیل بلاک چین مناسب استفاده کنند.

به طور کلی، نمونه Helix را می‌توان نقطه عطفی در نبرد مداوم علیه مخلوط‌کننده‌های کریپتو و همچنین هشداری برای کل بازار دانست که شرکت‌ها باید مقررات سختگیرانه ضد پولشویی را اجرا کنند.

همچنین بخوانید: ترون به دنبال افزایش دارایی بیت کوین پس از تغییر ذخیره 1 میلیارد دلاری بایننس