越南当局对数十亿美元加密货币欺诈展开调查 – 加密新闻比特币新闻

迅速回应与正式起诉

越南当局已对该国迄今最大的加密货币诈骗案之一展开全面调查,拘留了数名被指控参与多年资产挪用计划的知名人士。3月20日至21日期间,多个省份的联合工作组传唤了140多人接受讯问,并查扣了电脑、手机和财务记录。

据当地报道,调查人员迅速采取行动,防止嫌疑人销毁文件或隐藏资产。3月23日,公安部安全调查机构正式以洗钱罪和利用计算机或电信网络侵占财产罪立案。涉案犯罪行为横跨河内及其他多个城市。

当局确认涉案主谋为位于芹苴市的数字资产管理股份公司总经理Vuong Le Vinh Nhan;位于河内的ONUS加密货币交易所技术管理员Tran Quang Chien;以及位于胡志明市的HANAGOLD黄金、白银和宝石股份公司董事Ngo Thi Thao。

调查人员指控Nhan、Chien、Thao及其同伙创建并推广VNDC、ONUS和HNG等加密货币,通过ONUS交易所出售。为吸引投资者,他们涉嫌使用虚假广告,并在Nhan的指挥下操纵供需以人为调整价格。

3月24日,公安部根据刑法第290条对Nhan、Chien、Thao及其他四人提起诉讼并予以拘留。另有一名嫌疑人面临第324条起诉。最高人民检察院已批准拘留。

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当局敦促受害者联系安全调查机构。警方还警告公众对伪装成"技术生态系统"或承诺高回报的加密货币项目的在线投资计划保持警惕。

常见问题 ❓

• 2026年3月发生了什么? 越南各地警方突击搜查多个地点,讯问了140人,并在一起重大加密货币诈骗调查中扣押了电子证据。
• 主要嫌疑人是谁? 当局拘留了Vuong Le Vinh Nhan、Tran Quang Chien、Ngo Thi Thao以及其他与VNDC、ONUS和HNG代币有关的人员。
• 提出了哪些指控? 嫌疑人面临第290条利用计算机网络侵占财产罪的起诉,其中一人面临第324条洗钱罪起诉。
• 受害者如何应对? 受害者应联系河内的安全调查机构寻求指导,并向当地警方举报可疑的在线投资计划。