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联邦政府查扣与"杀猪盘"加密货币诈骗案相关的6100万美元USDT

2026/03/01 04:55
阅读时长 6 分钟
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一条向国土安全部的举报揭开了一个多钱包洗钱计划,最终导致6100万美元的Tether被没收。

';
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();


使用AI总结


使用AI总结

美国联邦特工已没收价值超过6100万美元的USDT。调查人员将被没收的资金追踪到据称与通过"杀猪盘"计划获得的犯罪收益洗钱有关的加密货币地址。

根据官方新闻稿,这些资金与受害者被招募并被操纵在虚假借口下转账的诈骗案有关。

恋爱、虚假利润和6100万美元USDT

法庭文件指出,犯罪分子通过建立信任来针对受害者,并经常假扮成恋爱对象。在获得受害者的信任后,诈骗者声称拥有可以通过加密货币交易产生巨额利润的专业知识或技术。

受害者被引导至在名称和外观上与合法平台非常相似的欺诈性加密货币交易平台。这些虚假平台显示捏造的投资组合,并显示异常高的回报,以鼓励受害者投入越来越多的资金。

当受害者试图提取资金时,他们无法这样做,并经常被告知需要支付额外的"税款"或"费用"才能释放他们的资产。据当局称,这些策略被用来从受害者那里榨取更多的钱。

一旦资金转移到诈骗者控制的加密货币钱包,这些钱就会迅速通过多个钱包转移,以隐藏其来源、所有权和控制权。在这个案件中,罗利的国土安全调查局(HSI)特工和分析师通过HSI举报热线收到了投诉,并通过涉及所谓欺诈和洗钱计划的几个加密货币钱包追踪了受害者的资金。

当局还透露,其中一些钱包仍持有大量受害者的资金,使它们可被没收和充公。

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打击行动

Tether已与国际执法机构协调参与了多起金融犯罪调查。这家稳定币发行商协助追踪、冻结和支持没收非法资金的工作。2025年7月22日,美国司法部宣布对Buy Cash Money和Money Transfer Company采取民事没收行动,涉及冻结和重新发行160万美元的USDT,据称与加沙的恐怖主义融资有关。

2025年6月,巴西当局认可Tether协助冻结约620万美元,这与通过Klever Wallet进行的跨境洗钱计划有关。同样在2025年6月,司法部和OKX促成了一项民事没收投诉,寻求没收据称与杀猪盘投资诈骗有关的约2.25亿美元USDT。2025年3月,美国特勤局冻结了与俄罗斯受制裁交易所Garantex交易相关的2300万美元资金。

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来源: https://cryptopotato.com/feds-seize-61-million-in-tether-linked-to-pig-butchering-crypto-scams/

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