美国财政部采取了前所未有的措施,将两家在英国注册的加密货币交易所列入黑名单,原因是它们处理与伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)相关的资金。
这是整个数字资产平台首次因伊朗特定金融措施而受到制裁。
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历史首次:整个加密货币交易所因与伊朗革命卫队有关联而受制裁
2026年1月30日,外国资产控制办公室(OFAC)指定Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.为制裁对象,理由是它们在促成近10亿美元的革命卫队相关交易中发挥了作用,主要通过Tron网络上的Tether(USDT)进行。
自2022年8月注册以来,仅Zedcex就处理了超过940亿美元的总交易额,凸显了该交易所的运营规模。
据报道,这些交易所与巴巴克·莫尔特扎·赞贾尼有关,他是一名伊朗商人,此前因从伊朗国家石油公司挪用数十亿资金而被定罪。
财政部官员指控,在赞贾尼的死刑于2024年被减刑后,他恢复了金融活动,为伊朗政权洗钱并支持与革命卫队有关的项目。
这些制裁是针对被指控暴力镇压抗议者的伊朗官员和网络进行更广泛打击的一部分。被针对的高级人物包括内政部长埃斯坎达尔·莫梅尼·卡拉加里和几名革命卫队指挥官。
独立估计显示,在最近的镇压行动中,多达3万名抗议者死亡。据报道,当局使用集体埋葬和秘密医疗网络来隐瞒死亡人数。
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加密货币被用于规避制裁:美国针对整个交易所和国家支持的网络
美国财政部的行动凸显了加密货币越来越多地被用作规避制裁和资助非法活动的工具。
Elliptic报告称,伊朗中央银行在2025年获得了超过5.07亿美元的USDT。他们使用稳定币来稳定暴跌的里亚尔并维持对外贸易,规避传统的银行限制。
《华盛顿邮报》援引区块链情报公司TRM Labs的数据指出,2023年这些交易所超过一半的交易量与革命卫队相关实体有关。这说明了国家支持的行为者如何越来越多地利用数字资产。
除了冻结受制裁方在美国持有的所有资产外,这些措施还禁止美国人与Zedcex、Zedxion、赞贾尼以及其他指定的个人或实体进行商业往来。
违规行为的民事和刑事处罚非常严厉,反映了美国致力于阻止数字资产领域的非法金融活动。
这些制裁还标志着执法策略的历史性转变。它们表明,美国当局现在不再针对个别钱包或交易,而是对整个加密货币平台进行制裁,以破坏用于规避制裁和恐怖主义融资的系统性金融网络。
2025年已有超过875名伊朗人员、船只和飞机因破坏稳定的活动而受到制裁,OFAC的最新举措展示了数字资产与全球安全政策之间日益复杂的相互作用。
随着加密货币继续融入国际金融,当局正在扩大其管辖范围,强调在传统司法管辖区之外运营的交易所在为受制裁国家或实体促成非法资金流动时,不能再假定自己享有豁免权。
来源: https://beincrypto.com/us-iran-crypto-exchange-sanctions/
