KSA的€4.228M Starscream罚款揭露真正的瓶颈：支付服务商！
荷兰监管机构Kansspelautoriteit (KSA)对Starscream Limited处以€4,228,000行政罚款,原因是该公司通过RantCasino、AllstarzCasino和SugarCasino向荷兰玩家提供非法在线赌博服务。KSA明确将执法定义为"第三方"问题——与支付服务提供商、银行、托管服务和大型科技公司合作——因为无牌赌场如果没有这些渠道就无法扩张。
关键事实
- 处罚: €4,228,000罚款(于2026年1月13日公布;罚款决定日期为2025年12月16日)。
- 运营商: Starscream Limited(KSA描述其总部位于圣卢西亚)。
- KSA点名的品牌: rantcasino.com、allstarzcasino.com、sugarcasino.com。
- 支付便利化证据: KSA此前在调查期间记录了通过MiFinity的iDEAL路由至荷兰银行的情况。
- FinTelegram背景: Starscream在我们的报道中多次被提及,包括最近的Winning.io / Scatters Group情报更新。
在此阅读我们关于KSA处罚的报告。
合规分析
KSA的案件档案直接表明了执法逻辑:荷兰用户可以注册、存款和游戏,且没有有效的技术障碍——监管机构将此视为严重违反荷兰赌博框架的行为。
我们的处罚后审查与该风险模式一致:欧盟用户仍然可以注册和存款;地理封锁本可以实施,但并未实施。这使合规焦点聚集在"推动者"身上:支付网关、电子货币/PSP合作伙伴、即时银行堆栈以及"加密货币转银行转账"转换器。KSA本身表示将继续通过PSP、银行和其他中介机构对生态系统施压。
这正是Starscream/Rant案件成为针对便利化机构的后续监管行动有力候选的原因——不仅仅是KSA,还包括PSP本国监管机构以及可以执行下线、监控和方案规则合规的银行/支付网络。(如果欧盟以外的非法运营商难以追收,那么这些渠道就是实际的控制点。)
我们在Rant收银台观察到的情况:支付渠道与危险信号
- 即时银行(EPRO): 存款指令路由至Olky Payment Service Provider S.A.持有的卢森堡IBAN(如我们测试期间在收银台显示的)。Olky作为受监管的支付机构在卢森堡运营,并在欧盟市场获得护照资格。
- 即时银行(新堆栈): Rant → SegoPay → Huchpay → 银行。Huchpay推广"开放银行"和即时SEPA转账收款,宣传"0退款"信息——正是这种设计可能在高风险商户流程中被滥用。我们正在进一步调查该堆栈以制作专门报告。
- "虚假银行转账"加密渠道: ChainValley表面上是银行转账路径,但实际上作为加密货币购买+后续转账工作流程运作;在我们的模拟中,它在加密货币交付至运营商钱包之前使用Skrill Rapid Transfer作为银行转账层。这种模式在最近几周出现在多个离岸赌场中。
- 其他观察到的方法: 卡、加密货币、代金券以及常见电子钱包,包括MiFinity / Jeton / Skrill / Neteller,以及PaysafeCard。
在此阅读我们的Starscream报告。
为什么Starscream现在成为支付便利化机构执法的测试案例
通过ChainValley和Skrill进行的虚假银行存款
KSA的罚款表明,Starscream面向荷兰的业务产生了数千万欧元的非法营业额,监管机构愿意对离岸赌场集团处以数百万欧元的制裁。然而,Rant Casino未改变的收银台——配备SEPA即时账户、不透明的Segopay/Huchpay开放银行渠道以及ChainValley等加密货币入金结构——表明 支付便利化机构仍将这些商户视为可接受的客户,即使在备受瞩目的执法行动之后也是如此。
从合规角度来看,该案例非常适合 对PSP、APM、VASP和银行进行二次执法,这些机构故意或疏忽地继续支持Starscream品牌:
EPRO为Starscream赌场提供即时SEPA支付便利
- 持有Olky/EPRO收款账户的银行。
- Segopay/Huchpay链中的开放银行提供商。
- ChainValley等加密货币入金渠道以及GammaG等处理商。
- MiFinity、Skrill、Neteller和Paysafe等电子钱包方案。
监管机构可以合理地辩称,这些中介机构通过提供金融基础设施使Starscream的非法欧盟赌博业务在经济上可行,因此充当 共犯。
快照表:Rant Casino与便利化渠道(观察到的)
| 项目 | 我们发现的内容 | 合规信号 |
|---|---|---|
| 赌场 | Rant (rantcasino.com) allStarz (allstarzcasino.com) | 在KSA执法中被点名。 |
| 运营商 | Starscream Limited | 根据KSA,总部位于圣卢西亚。 |
| 支付代理 | Stardust Global CCS Ltd | 总部位于塞浦路斯的数字营销公司和支付代理。 |
| KSA调查结果 | 欧盟访问+可以存款;没有有效封锁 | 重复的"无障碍"模式。 |
| KSA记录的渠道 | 通过MiFinity的iDEAL → 荷兰银行 | 本地渠道的直接证据。 |
| 渠道A(即时银行) | EPRO → Olky (Olky Payment Service Provider S.A. | 欧盟PSP风险敞口/下线问题。 |
| 渠道B(即时银行) | SegoPay → Huchpay → 银行 | 正在调查的新网关链。 |
| 渠道C("虚假转账") | ChainValley通过Skrill Rapid Transfer → 加密货币 → 赌场钱包 | 退款/投诉杠杆被设计规避。 |
| 渠道D(电子钱包与代金券) | MiFinity、Jeton、Skrill、Neteller、PaysafeCard | 常见嫌疑对象 |
| 渠道E(加密货币支付) | GammaG (www.gammag.ge) | 位于第比利斯的未获许可/未注册的格鲁吉亚加密货币支付处理商GammaG LLC |
征集信息
您是否在Starscream/Rant、SegoPay、Huchpay、EPRO、Olky、ChainValley、GammaG或任何处理这些流程的收单机构/EMI合作伙伴工作,或持有相关文档?拥有存款收据、银行参考、支付电子邮件或收银台截图的玩家可以实质性地加快验证。通过Whistle42安全提交。
