印度安全机构标记克什米尔恐怖融资的"加密哈瓦拉"网络——报道

一个新型复杂的"加密哈瓦拉"网络,模仿传统哈瓦拉系统,据报被用于输送资金以支持查谟和克什米尔的恐怖活动,印度安全官员周日警告。

据印度报业托拉斯报道,这些影子外国资金绕过了金融保障措施,完全在体制外运作。

根据印度法规,虚拟数字资产服务提供商必须向金融情报部门(FIU)注册。从2024-25财政年度起,仅有49家交易所注册为合法报告实体。

无法追踪的加密哈瓦拉引发了严重关切,官员警告称这可能会重新激活该地区的分裂势力。

加密哈瓦拉使用"骡子账户"来"停放"资金

该网络使用"骡子账户"来临时存放资金。这些账户通过分层交易来掩盖资金轨迹。此外,官员补充说,网络背后的犯罪集团向这些账户持有者(通常是普通人)支付每笔交易0.8%至1.8%的佣金。

犯罪集团以佣金承诺引诱这些账户持有者,向他们保证其角色是安全的,只是用来存放资金。然后他们掌控所有骡子账户持有者的银行账户和密码。

"这有效地'切断了资金轨迹',使外国资金能够以无法追踪的现金形式进入当地经济,"官员表示。

外国操控者直接将加密货币发送到这些钱包,而不涉及任何受监管的金融机构。此外,钱包持有者会前往德里和孟买等印度主要城市,与不受监管的点对点(P2P)交易员会面,以可商议的价格出售加密货币。

据查谟和克什米尔警方及中央安全机构称,来自中国、马来西亚、缅甸和柬埔寨等国家的人士参与为当地印度人创建私人加密账户。这些国际操控者使用虚拟专用网络(VPN)来避免被侦测,且不需要KYC验证。

警方证实,该地区已经暂停使用VPN,并补充说近期注册加密钱包的情况越来越多。