美国指控委内瑞拉男子涉10亿美元加密货币洗钱行动

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美国当局周五表示,一名委内瑞拉公民在美国被控经营大规模洗钱行动,据称通过加密货币和传统金融渠道转移约10亿美元。

据美国弗吉尼亚东区检察官办公室称,刑事起诉书已在弗吉尼亚州亚历山大联邦法院提交,指控59岁的Jorge Figueira阴谋洗钱。

检察官称该计划如何运作

法庭文件指控Figueira使用复杂的银行账户网络、加密货币交易所账户、私人加密钱包和空壳公司,将非法资金转入和转出美国。

调查人员表示,该行动严重依赖加密货币来掩盖资金来源。资金据称被转换为数字资产,通过多个钱包发送,然后转到流动性提供者,后者将加密货币兑换回美元。然后这些美元被转移到Figueira控制的银行账户或发送给其他收款人。

当局表示,这一多步骤过程旨在使交易更难追踪,并向执法部门隐瞒资金的真实来源。

FBI标记大规模加密货币流动

联邦调查局表示,它确定了约10亿美元的加密货币通过据称与洗钱网络相关的钱包。

调查人员声称,这些资金通过涉及多个国家的个人和企业的数十笔转账进行转移,表明该行动可能支持了美国境外的犯罪活动。

资金被发往高风险司法管辖区

据检察官称,进入Figueira账户的大部分资金来自加密货币交易平台。大部分对外转账被发送给美国和海外的企业和个人。

当局指出了几个据称资金被发往的高风险司法管辖区,包括哥伦比亚、中国、巴拿马和墨西哥。

如果被定罪,Figueira面临最高20年的监禁。任何刑期将由联邦法官在考虑美国量刑指南和其他法律因素后确定。