路透社将Nobitex创始人与伊朗执政的哈梅内伊王朝挂钩

据路透社5月1日发布的调查报道，伊朗最大加密货币交易所Nobitex由该国政治关系最为深厚的家族之一的两兄弟创立。Ali和Mohammad Kharrazi于2018年以另一个姓氏Aghamir Mohammad Ali注册了该交易所，多年来刻意隐瞒了与家族的关联。

该交易所此后为受制裁的伊朗机构处理了大量资金流转，包括伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队。路透社在美国财政部于4月28日制裁其所称的伊朗影子银行基础设施三天后发布了这一调查结果。Nobitex并未被列入制裁名单。

两兄弟以Aghamir姓氏隐瞒其Kharrazi家族背景

路透社通过企业备案文件、银行记录及域名注册数据追溯了这一家族关联。2017年用于注册Nobitex域名的电子邮件中包含Kharrazi之名，并与两兄弟父亲主持的一家宗教慈善机构相关联。

两兄弟的祖父曾任伊朗专家委员会成员——该机构负责遴选伊朗最高领袖——并曾亲自担任Mojtaba Khamenei的导师。Mojtaba接替其父Ali Khamenei出任最高领袖，后者于2月28日的空袭中遇难，该空袭发生在美以对伊战争爆发之初。

两兄弟的父亲阿亚图拉Bagher Kharrazi创立了一个名为真主党的伊朗政治组织，与同名的黎巴嫩武装民兵组织并无关联，并在1979年革命后协助组建了革命卫队。Kharrazi家族通过婚姻与伊朗三任最高领袖均有亲属关系。

Nobitex首席执行官Amir Hosein Rad是该交易所的联合创始人，并非该家族成员。

中央银行钱包在2025年上半年向Nobitex转账3.47亿美元

对Nobitex活动进行审查的区块链分析公司得出了不同的结论。Elliptic识别出约3.66亿美元的可疑交易。Chainalysis给出的数字约为6800万美元。Crystal Intelligence则将来自受制裁钱包的直接转账金额定为约2200万美元。三家机构的估算很可能均低于实际资金流量。

Elliptic还发现，与伊朗中央银行关联的钱包在2025年上半年向Nobitex转账约3.47亿美元。早期投资方Mohammad Bagher Nahvi是Safiran机场服务公司的副董事长，该公司因协调与伊朗向俄罗斯输送无人机相关的航班，于2022年9月遭美国财政部制裁。

Cryptopolitan曾于2024年10月报道，开源情报研究人员已发现Nobitex股东与最高领袖及革命卫队创始人Mohsen Rezaee Mirqaed存在关联；路透社现已为这一早期调查成果附上了具体人名。

2026年2月冲突爆发之初，伊朗实施互联网封锁，但Nobitex维持正常运营。Crystal Intelligence告知路透社，冲突期间通过该交易所流转的资金超过1亿美元，约为正常交易量的五分之一，自战事开始以来已有约5400万美元被提取。

NetBlocks估计，仅有1%至2%的伊朗人通过政府控制的白名单保留了互联网访问权限。Nobitex名列其中。

财政部于4月28日制裁伊朗影子银行，却跳过了Nobitex

该交易所及Kharrazi家族任何成员均未出现在美国、英国或欧盟制裁名单上。参议院银行委员会首席民主党人伊丽莎白·沃伦参议员将这份调查报道称为"闪烁的红灯"，警告数字资产正日益被敌对国家用于在传统金融体系之外转移资金。

Nobitex在向路透社发表的声明中否认与政府存在任何关联。该交易所表示，其"从未是政府的附属机构"，并将非法交易描述为整体业务中占比极小的一部分，且在管理层不知情的情况下发生。它告知路透社，其服务用户约达1100万，占伊朗加密货币交易总量的约70%。

路透社此前曾报道，尽管美国制裁措施存在，Binance仍为Nobitex用户促成了约78亿美元的交易。4月28日的制裁方案将Nobitex排除在外。

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