Китайський трейдер заробив $1 мільйон на альткоїні за лічені хвилини в новорічну ніч

Китайський трейдер і засновник Equation News, Vida, оголосив на платформі X, що він нібито заробив приблизно $1 мільйон від інциденту зі злому, пов'язаного з токеном BROCCOLI714.

Vida заявив, що отримав прибуток від дисбалансу між спотовими та ф'ючерсними цінами, завчасно виявивши незвичайні цінові рухи.

За словами Vida, коли ціна BROCCOLI714 зросла більш ніж на 30% за 60 хвилин, він негайно закрив свої раніше встановлені арбітражні позиції. Спочатку вартістю $500 000 кожна, його хеджувальні позиції досягли $800 000 на спотовому ринку та $500 000 на ф'ючерсному ринку. Закривши всі свої арбітражні позиції миттєво, Vida отримав прибуток у $300 000.

Потім Vida помітив великий ордер на купівлю на $5 мільйонів з 10% глибиною купівлі на спотовому ринку BROCCOLI714 на Binance. Навпаки, на ф'ючерсному контракті з такою ж глибиною було лише $50 000 ордерів на купівлю. На той момент ринкова капіталізація BROCCOLI714 в основній книзі ордерів становила $40 мільйонів, а загальні ордери на купівлю були на рівні $26 мільйонів. За словами Vida, це вказувало або на те, що обліковий запис користувача був скомпрометований, або що була серйозна помилка в програмному забезпеченні маркет-мейкера.

Vida підозрював, що $26 мільйонів коштів у книзі спотових ордерів використовувалися для штучного завищення спотової ціни, тим самим підвищуючи ціну ф'ючерсного контракту, а потім вийти з ф'ючерсного ринку. Він прогнозував, що ціна продовжить зростати, якщо тільки хакер не відкличе ордери на купівлю на спотовій стороні.

Під час цього процесу Vida намагався купувати безстрокові ф'ючерсні контракти BROCCOLI714 USDT кожні 5-10 секунд через торговий термінал. Виконання цих ордерів вказувало на те, що період захисту від ліквідації для контракту закінчився, створюючи ризик ліквідації. Скориставшись слушним моментом, Vida додав лонг позицію приблизно на $200 000 за середньою вартістю $0,046.

За словами Vida, наступна часткова деактивація книги ордерів хакером сигналізувала про активацію підрозділу контролю ризиків. Vida почав продавати всі свої лонг позиції в BROCCOLI714 на спотовому та ф'ючерсному ринках без урахування витрат. Додавши ще $200 000 до своєї початкової позиції в $200 000, він тепер має загалом $1,5 мільйона готівкою.

Пізніше Vida підтвердив, що хакер повністю спорожнив книгу ордерів, і цього разу він відкрив шорт позицію на $400 000 приблизно за $0,065, закривши позицію, коли ціна впала приблизно до $0,02.

Однак важливо пам'ятати, що на і так високоризиковому криптовалютному ринку використання кредитного плеча несе дуже високу ймовірність того, що користувачі втратять всі свої активи, включаючи основний капітал.

*Це не інвестиційна порада.