209
Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та низки інших країн різко посилили комплаєнс-контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією.Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та низки інших країн різко посилили комплаєнс-контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією.
Банки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією
Банки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією
23.12.2025, 21:27 — Фондовий ринок
Банки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією
Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та низки інших країн різко посилили комплаєнс-контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією.
Про це повідомляється на сайті Служби зовнішньої розвідки України.
Під перевірки потрапляють як фізичні, так і юридичні особи; у низці випадків фінансові установи призупиняють операції або закривають рахунки.
Формальна мета — запобігти відмиванню коштів, шахрайству та порушенню нормативних вимог, але фактичний ефект значно ширший.
Ідеться про комплекс заходів, спрямованих на відповідність законам, внутрішнім регламентам і міжнародним стандартам. Банки ретельно перевіряють походження коштів, економічну доцільність транзакцій, особливо міжнародних переказів і валютних операцій.
Клієнтів дедалі частіше зобов’язують надавати додаткові документи, що підтверджують довгострокове проживання, офіційне працевлаштування або ведення бізнесу. За відсутності таких підтверджень рахунки блокують або платежі відхиляють.
Посилення контролю відбувається на тлі рішення Європейської комісії від 3 грудня 2025 року про включення рф до переліку країн високого ризику зі «стратегічними недоліками» у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Це рішення фактично змушує фінансові установи третіх країн застосовувати посилені заходи перевірки до будь-яких операцій, пов’язаних із російськими резидентами.
Ключовим драйвером такої політики є побоювання банків потрапити під вторинні санкції США та ЄС, а також прагнення мінімізувати репутаційні ризики. У результаті формується режим поступової фінансової ізоляції росіян, який виходить далеко за межі формального санкційного поля. Навіть у країнах, що офіційно не приєдналися до санкцій, будь-який зв’язок із російським капіталом дедалі частіше розглядається як неприйнятний ризик.
За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
-
2025 рік став рекордним для ринку дорогоцінних металів — ReutersУкрпошта випустила нову святкову марку «Різдвяний Янгол»Президент підписав закон про підвищення податку на прибуток для банків на 2026 рікУкраїнці зможуть у «Дії» купувати акції держкомпаній: деталі нового законопроєкту НКЦПФРБанки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росієюFitch підвищило рейтинг України після реструктуризації боргу
Підпишіться на нас
- Finance.ua
- /
- Всі новини
- /
- Фондовий ринок
- /
- Банки декількох країн посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із росією
Відмова від відповідальності: статті, опубліковані на цьому сайті, взяті з відкритих джерел і надаються виключно для інформаційних цілей. Вони не обов'язково відображають погляди MEXC. Всі права залишаються за авторами оригінальних статей. Якщо ви вважаєте, що будь-який контент порушує права третіх осіб, будь ласка, зверніться за адресою [email protected] для його видалення. MEXC не дає жодних гарантій щодо точності, повноти або своєчасності вмісту і не несе відповідальності за будь-які дії, вчинені на основі наданої інформації. Вміст не є фінансовою, юридичною або іншою професійною порадою і не повинен розглядатися як рекомендація або схвалення з боку MEXC.
Вам також може сподобатися
Yardeni Research спрогнозировала золото по $6000 к концу 2026 года
Yardeni Research, аналитическая компания экономиста Эда Ярдени, известного как «ветеран Уолл-стрит», повысила целевую цену золота на конец 2026 года — до $6000
Поділитись
MinFin2025/12/25 17:13
Nvidia нібито придбала активи Groq без повного зобов'язання
Циркулюють чутки про те, що Nvidia придбає активи Groq без офіційного підтвердження повного придбання компанії.
Поділитись
coinlineup2025/12/25 16:57
Morgan Stanley предрек три сюрприза для рынка акций в 2026 году
Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley выделили три неожиданных события, которые могут потрясти глобальный рынок акций в 2026 году.
Поділитись
MinFin2025/12/25 17:29