В Южной Корее раскрыли международную схему отмывания криптовалюты на $101,7 млн

Главное:

• Раскрыта схема отмывания около 150 млрд вон ($101,7 млн) через криптовалюту и нелегальные валютные операции.
• Подозреваемые использовали криптокошельки и банковские счета в нескольких странах.
• Деньги маскировались под легальные расходы, включая лечение и обучение за рубежом.

По данным Yonhap News, таможенная служба Южной Кореи раскрыла международную преступную группу, отмывавшую криптовалюту на сумму около 150 млрд вон. Операция охватывала период с сентября 2021 года по июнь прошлого года.

Korea Customs Service сообщила, что трое граждан Китая были переданы в прокуратуру за нарушение закона о валютных операциях. Следствие считает, что подозреваемые использовали трансграничные криптовалютные кошельки и счета в южнокорейских банках для сокрытия движения средств.

Как работала схема?

По версии властей, участники сети покупали криптовалюту в нескольких странах, переводили ее на кошельки в Южной Корее, конвертировали в воны и распределяли средства через множество банковских счетов. Чтобы избежать финансового мониторинга, переводы оформлялись как легальные расходы — например, оплата косметических процедур для иностранцев или расходы на обучение студентов за границей.

В таможенной службе отметили, что использование криптовалют и распределенной банковской инфраструктуры позволило злоумышленникам длительное время обходить контроль со стороны регуляторов.

В январе Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи утвердила правила, разрешающие публичным компаниям инвестировать в криптовалюты. Юридическим лицам разрешено направлять в цифровые активы до 5% собственного капитала и только в криптовалюты из топ-20 по рыночной капитализации.

Источник