Если коротко: влиятелю Чу Ка-файю предъявлено в общей сложности четыре обвинения по продолжающемуся делу о криптовалютном мошенничестве JPEX. Он якобы отмыл 18,78 млн гонконгских долларов через четыре счета в цифровых банках.Если коротко: влиятелю Чу Ка-файю предъявлено в общей сложности четыре обвинения по продолжающемуся делу о криптовалютном мошенничестве JPEX. Он якобы отмыл 18,78 млн гонконгских долларов через четыре счета в цифровых банках.

Мошенничество с криптовалютой JPEX усугубляется, поскольку инфлюенсер сталкивается с новыми обвинениями в отмывании денег

2026/01/03 06:13
3м. чтение
Для обратной связи или замечаний по поводу данного контента, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Краткое изложение

  • Инфлюенсер Чу Ка-фай столкнулся с четырьмя обвинениями в рамках продолжающегося дела о криптовалютном мошенничестве JPEX.
  • Он предположительно отмыл 18,78 млн гонконгских $ через четыре счета цифровых банков.

  • Дело, связанное с убытками более 206 млн $, затрагивает более 2 700 инвесторов.

  • Судебное разбирательство будет передано в Окружной суд; следующее слушание назначено на 27 марта.


Власти Гонконга предъявили дополнительные обвинения по одному из самых масштабных расследований криптовалютного мошенничества в городе. Прокуроры добавили еще три обвинения в отмывании денег против инфлюенсера Чу Ка-фая, также известного как "Мистер Чжу", связанного с рухнувшей биржей JPEX.

Измененные обвинения были объявлены во время судебного заседания в Восточном магистратском суде 2 января. Прокуроры утверждают, что в период с ноября 2020 года по август 2023 года Чу отмыл приблизительно 18,78 млн гонконгских $ через счета в ZA Bank, Mox Bank, Livi Bank и WeLab Bank.

Теперь ему предъявлено в общей сложности четыре обвинения в отмывании денег, и он остается под залогом, пока дело продвигается в вышестоящий суд.

Дело биржи JPEX передано в Окружной суд

В связи с серьезностью дела и суммой, Министерство юстиции подтвердило планы по перемещению разбирательства в Окружной суд. Магистрат Лам Цз-канг отложил дело до 27 марта, чтобы дать время для подготовки документов о юридической передаче.

Прокуроры утверждают, что Чу либо знал, либо должен был знать, что средства были получены в результате преступной деятельности. Несмотря на это, они утверждают, что он продолжал обрабатывать и переводить средства в течение почти трех лет.

Решение об эскалации дела согласуется с усилением мер против нелицензированных криптовалютных платформ, действующих без надлежащей регистрации в Гонконге.

Часть более широкого расследования мошенничества JPEX

Обвинения против Чу являются частью более широкого расследования краха криптовалютной торговой платформы JPEX. Власти считают, что платформа обманула более 2 700 инвесторов, что привело к общим убыткам более 206 млн $.

У JPEX не было лицензии на работу в Гонконге. Однако она использовала онлайн-инфлюенсеров, включая Чу и других, для продвижения своих услуг и привлечения инвесторов. Полиция произвела более 80 арестов в связи с этим делом.

Шестнадцать человек, включая публичных лиц и интернет-личностей, были официально обвинены. Интерпол также выпустил красные уведомления на трех подозреваемых, которые предположительно покинули Гонконг.

Усиление контроля против нелицензированного продвижения криптовалют

Дело JPEX побудило регуляторов Гонконга усилить контроль за продвижением криптовалют. Комиссия по ценным бумагам и биржам предупреждала общественность о платформе до ее краха, ссылаясь на преувеличенные обещания доходности и вводящие в заблуждение заявления о лицензировании.

Официальные лица заявляют, что маркетинговая стратегия платформы в значительной степени основывалась на продвижении в социальных сетях, что вызывает озабоченность по поводу ответственности инфлюенсеров. Власти продолжают мониторить связанную деятельность и расследовать других лиц, связанных с делом.

Публикация Криптовалютное мошенничество JPEX обостряется, поскольку инфлюенсер сталкивается с новыми финансовыми обвинениями впервые появилась на CoinCentral.

Возможности рынка
Логотип Freysa
Freysa Курс (FAI)
$0,005161
$0,005161$0,005161
+0,66%
USD
График цены Freysa (FAI) в реальном времени
Отказ от ответственности: Статьи, размещенные на этом веб-сайте, взяты из общедоступных источников и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не обязательно отражают точку зрения MEXC. Все права принадлежат первоисточникам. Если вы считаете, что какой-либо контент нарушает права третьих лиц, пожалуйста, обратитесь по адресу [email protected] для его удаления. MEXC не дает никаких гарантий в отношении точности, полноты или своевременности контента и не несет ответственности за любые действия, предпринятые на основе предоставленной информации. Контент не является финансовой, юридической или иной профессиональной консультацией и не должен рассматриваться как рекомендация или одобрение со стороны MEXC.

Вам также может быть интересно

В России ужесточили требования к криптовалютам на биржах

В России ужесточили требования к криптовалютам на биржах

На отечественных площадках для заключения сделок по покупке, продаже, обмену криптовалют будут торговаться цифровые активы, соответствующие жёстким критериям. И
Поделиться
Altcoinlog2026/03/24 01:22
Аналитик предсказывает ралли "Uptober" для BTC независимо от решения FOMC

Аналитик предсказывает ралли "Uptober" для BTC независимо от решения FOMC

Пост «Аналитик прогнозирует ралли «Uptober» для BTC независимо от решения FOMC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин торговался по цене 116 236 $ по состоянию на 14:04 UTC 17 сентября, увеличившись примерно на 1% за последние 24 часа, удерживаясь выше ключевого уровня, пока рынки ожидают объявления политики Федеральной резервной системы. Комментарии аналитиков Dean Crypto Trades отметил на X, что биткоин находится всего примерно на 7% выше своего локального пика после выборов, в то время как S&P 500 вырос на 9%, а золото подскочило на 36% за тот же период. Он сказал, что биткоин сжался больше, чем эти активы, что делает его вероятным лидером следующего более крупного движения, хотя он может сформировать «более низкий максимум» перед дальнейшим расширением. Он добавил, что эфир может присоединиться, как только преодолеет отметку в 5 000 $ и войдет в фазу поиска цены. Lark Davis указал на историю биткоина вокруг сентябрьских заседаний FOMC, отметив, что каждое сентябрьское решение с 2020 года — за исключением медвежьего рынка 2022 года — предшествовало сильному ралли. Он подчеркнул, что паттерн меньше связан с самим выбором ставки ФРС и больше с сезонной динамикой, утверждая, что биткоин имеет тенденцию процветать в этот период, направляясь в «Uptober». Технический анализ CoinDesk Research Согласно модели данных технического анализа CoinDesk Research, биткоин вырос примерно на 0,9% в течение аналитического окна 16-17 сентября, поднявшись с 115 461 $ до 116 520 $. BTC достиг максимума сессии в 117 317 $ в 07:00 UTC 17 сентября перед консолидацией. После этого пика биткоин несколько раз тестировал диапазон 116 400 $–116 600 $, подтверждая его как зону краткосрочной поддержки. В последний час сессии, между 11:39 и 12:38 UTC, BTC попытался совершить прорыв: цены двигались в узком диапазоне между 116 351 $ и 116 376 $ перед скачком до 116 551 $ в 12:34 при более высоком объеме. Это подтвердило паттерн консолидации-прорыва, хотя прибыль была скромной. В целом, биткоин остается устойчивым выше 116 000 $, с поддержкой около 116 400 $ и сопротивлением около 117 300 $. Последний 24-часовой и месячный анализ графика Последний 24-часовой график данных CoinDesk, заканчивающийся в 14:04 UTC...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/18 12:42
Strategy расширяет запасы Bitcoin до 762 тыс. на фоне волатильности

Strategy расширяет запасы Bitcoin до 762 тыс. на фоне волатильности

Публикация Strategy расширяет свои активы в Bitcoin до 762 тыс. на фоне волатильности появилась на BitcoinEthereumNews.com. Strategy объявляет о покупке 1 031 BTC на 76,6 $ млн
Поделиться
BitcoinEthereumNews2026/03/23 22:48