Korbit оштрафован за нарушения AML в Южной Корее

Департамент финансовой разведки Южной Кореи оштрафовал криптовалютную биржу Korbit на 2,73 миллиарда вон за нарушения противодействия отмыванию денег, выявленные в ходе проверки в октябре 2024 года.

Штраф подчеркивает усиление регулирующего контроля над южнокорейскими биржами, потенциально влияя на будущие практики соблюдения требований и восприятие рынка на фоне продолжающихся переговоров о приобретении финансовой группой Mirae Asset Financial Group.

Южная Корея наложила на Korbit штраф 1,9 миллиона $ за нарушения AML

Департамент финансовой разведки Южной Кореи оштрафовал Korbit за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег (AML). Нарушения включали около 22 000 случаев недостаточной проверки клиентов, незарегистрированные транзакции с иностранными поставщиками услуг и отсутствие оценки рисков для новых активов, таких как NFT.

Штраф представляет собой потенциальное препятствие для приобретения Korbit компанией Mirae Asset, однако подтвержденных изменений в продолжающихся переговорах о приобретении нет. Korbit остается под усиленным контролем, поскольку Южная Корея ужесточает свои финансовые нормы.

Исторические нарушения AML подчеркивают жесткую позицию Южной Кореи

Знаете ли вы? В ноябре 2025 года Департамент финансовой разведки Южной Кореи оштрафовал Upbit за аналогичные нарушения AML, что подчеркивает усиленные регулирующие меры страны в криптовалютном секторе.

Ethereum (ETH) по состоянию на 31 декабря 2025 года сообщает о цене 2 978,77 $ с рыночной капитализацией 359,52 миллиарда $. Несмотря на доминирование в 12,12%, объем торгов ETH снизился на 12,40%, что указывает на волатильность рынка. Тридцатидневные тренды показывают увеличение на 6,79%, данные согласно CoinMarketCap.

Coincu Research выделяет тенденцию к более строгим глобальным криптовалютным регуляциям. Такие штрафы, утверждают они, могут сдержать несоответствующие требованиям биржи и укрепить общественное доверие, потенциально приводя к повышению уверенности инвесторов и технологическому прогрессу в системах соблюдения требований.