- Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что криптоклубы WhatsApp обманули инвесторов на 14 миллионов $.
- Фальшивые платформы показывали несуществующую прибыль и сделки.
- На этих платформах не осуществлялась фактическая торговля криптовалютой.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения четырем инвестиционным клубам WhatsApp и трем фиктивным криптоплатформам за организацию мошеннической схемы на 14 миллионов $, действовавшей преимущественно из Китая, Малайзии и Гонконга с января 2024 года по январь 2025 года.
Этот случай подчеркивает уязвимости платформ онлайн-инвестиционных клубов и акцентирует важность проверки легитимности платформ, учитывая влияние на розничных инвесторов США.
Введение
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу, утверждая о мошенничестве на 14 миллионов $ с участием криптоинвестиционных клубов на базе WhatsApp. Организации, указанные в жалобе, работали без прозрачности и вводили инвесторов в заблуждение фальшивой прибылью.
Упомянутые структуры, включая AI Wealth и Lane Wealth, занимались обманной практикой. Их обвиняют в том, что они выдавали себя за финансовых профессионалов, привлекая инвесторов через группы WhatsApp под ложными обещаниями.
Разоблачение мошенничества
Инвесторы полагали, что участвуют в законной торговле криптовалютой, в то время как их средства присваивались. Этот случай подчеркивает уязвимости в самостоятельно управляемых инвестиционных установках, зависящих от коммуникаций в групповых чатах.
Мошенническая схема имитировала подлинные торговые операции, влияя на восприятие безопасности финансовых взаимодействий на базе WhatsApp. Она подчеркивает необходимость осведомленности об инвестиционном мошенничестве.
Регулятивные действия и последствия
Комиссия по ценным бумагам и биржам США стремится вернуть средства через судебные действия, добиваясь предписаний о прекращении деятельности и финансовой компенсации. Этот шаг подчеркивает важность регулятивного надзора в защите инвесторов на рынках цифровых активов.
Исторически случались мошенничества на базе социальных сетей, но масштаб вовлечения криптовалюты значителен. Ответ Комиссии по ценным бумагам и биржам США направлен на усиление защиты инвесторов и предотвращение будущей незаконной деятельности.
Комментарий эксперта
Лора Д'Аллэйрд, руководитель отдела кибербезопасности и новых технологий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, заявила:
