Крипто-мошенничества на сумму свыше $7 млн пресечены: Сингапур проводит вторую волну борьбы с преступностью

Более $7 миллионов потенциальных потерь было предотвращено в ходе двух последовательных операций после того, как Центр по борьбе с мошенничеством Сингапура и Отдел киберрасследований объединили усилия с крупнейшими в мире криптовалютными биржами для перехвата Интернет-мошенничества до того, как жертвы лишились средств.

Как инструменты блокчейна отслеживали подозреваемых

Вторая операция проходила с 16 апреля по 31 мая 2026 года с участием Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX и Upbit в качестве партнёров. Аналитические компании блокчейна Chainalysis и TRM Labs предоставили следственные инструменты, позволившие офицерам отслеживать подозрительные движения кошельков по нескольким типам мошенничества, включая схемы с подменой государственных органов, фиктивные инвестиционные платформы, мошенничество с трудоустройством и романтическое мошенничество.

По результатам этих отслеживаний власти провели более 145 целевых вмешательств — часть по телефону, другие — в виде личных визитов к потенциальным жертвам. Биржи оказали содействие, своевременно передав информацию о клиентах, что позволило следователям выйти на людей до совершения дополнительных переводов.

Первая операция остановила $2,86 млн

Сингапур провёл пилотную версию этой инициативы в период с 16 марта по 15 апреля 2026 года. В ходе первой операции было перехвачено около $2,86 миллиона, а совокупные результаты двух операций теперь составляют более $7 миллионов заблокированных потерь.

Официальные лица заявили, что итоги второй операции подтверждают ценность постоянного взаимодействия правоохранительных органов и криптоиндустрии. «Итоги второй операции подтверждают важность устойчивого государственно-частного партнёрства в борьбе с Интернет-мошенничеством», — заявила Полиция Сингапура.

Эти меры вписываются в более широкую правоохранительную политику, которую Сингапур последовательно выстраивает. В мае 2026 года было объявлено о создании специализированного подразделения Cyber Command, которое начнёт работу в июле с мандатом, охватывающим расследования киберпреступлений, пресечение мошенничества и отслеживание преступлений, связанных с криптовалютой.

Город-государство также предпринял меры против корпоративных нарушений в криптосекторе. На прошлой неделе прокуроры Сингапура предъявили обвинения Чжу Цзунтао, бывшему генеральному директору обанкротившегося крипто-кредитора Hodlnaut, в связи с предполагаемыми ложными раскрытиями, связанными с крахом экосистемы Terra в 2022 году.

Власти заявили, что сочетание аналитики блокчейна и оперативного взаимодействия с биржами в режиме реального времени стало одним из наиболее надёжных способов раннего выявления Интернет-мошенничества и минимизации финансового ущерба до его распространения. Полиция подтвердила, что операция была официально задокументирована 2 июня 2026 года.

Главное изображение с Pexels, график с TradingView