Judecător Federal Respinge Cazul de Finanțare a Terorismului Împotriva Binance și CZ În Urma Victoriei în Instanță

TLDR

• Curtea federală din Manhattan a respins acuzațiile de finanțare a terorismului depuse de 535 de victime împotriva Binance, CZ și Binance.US
• Judecătorul a decis că reclamanții nu au stabilit o legătură directă între operațiunile platformei și atacurile teroriste individuale
• Instanța a constatat că Binance probabil avea „cunoștință generală" despre activitatea de finanțare ilicită pe platforma sa
• Reclamanții au primit un termen de 60 de zile pentru a depune o plângere revizuită cu dovezi mai solide
• Binance a caracterizat decizia drept „o justificare completă", deși continuă două procese separate

Un judecător federal cu sediul în Manhattan a respins vineri toate acuzațiile într-un caz semnificativ în baza Legii Anti-Terorism împotriva Binance. Acțiunea în justiție a implicat 535 de persoane care erau fie victime, fie membri ai familiilor celor afectați de 64 de incidente teroriste distincte.

Pârâții în acest caz au inclus Binance, co-fondatorul său Changpeng „CZ" Zhao și BAM Trading Services, care operează Binance.US. Cei care au intentat procesul au susținut că platforma de criptomonede a permis organizațiilor teroriste să transfere bani utilizând active digitale.

Incidentele teroriste citate au avut loc între 2016 și 2024. Organizațiile menționate în documentul legal au inclus Hamas, Hezbollah, ISIS, al-Qaeda și Jihadul Islamic Palestinian.

Judecătorul Jeannette A. Vargas de la Curtea Districtului SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului a pronunțat decizia. Verdictul său scris a cuprins 62 de pagini.

Hotărârea a recunoscut că Binance părea să fie „în general conștientă" că platforma sa facilita finanțarea terorismului. Dovezile au inclus istoricul Binance de deficiențe în conformitatea anti-spălare de bani, furnizarea de servicii utilizatorilor iranieni aflați sub sancțiuni și mesaje interne ale companiei care demonstrau că directorii înțelegeau că teroriștii foloseau platforma.

Cu toate acestea, cunoștința generală s-a dovedit insuficientă. Instanța a stabilit că cei care au intentat procesul trebuiau să demonstreze „asistență conștientă și substanțială" cu conexiuni clare la atacurile specifice care au dus la prejudiciul lor. Plângerea nu a îndeplinit această cerință.

Ce a constatat instanța cu privire la tranzacțiile Hamas și Iran

Documentele legale au detaliat aproximativ 56 de milioane de dolari în transferuri asociate cu Hamas și 59 de milioane de dolari legate de Jihadul Islamic Palestinian care au trecut prin Binance. Instanța a caracterizat acest segment al procesului ca fiind „o decizie mai dificilă".

Binance recunoscuse, de asemenea, intern că era conștientă de Hamas efectuând tranzacții pe platforma sa cel puțin din 2019. Cu toate acestea, instanța a stabilit că argumentul reclamanților se baza excesiv pe fungibilitate — conceptul că, deoarece Binance a permis tranzacții ilicite pe scară largă, o parte din bani trebuie să fi ajuns la cei responsabili de atacuri.

Hotărârea a făcut referire la o decizie din 2025 a Celui de-al Doilea Circuit în Ashley vs. Deutsche Bank. Acea decizie a ridicat standardele legale pentru procesele de finanțare a terorismului împotriva entităților financiare.

Judecătorul Vargas a observat că un alt caz, Raanan vs. Binance, a rezistat cererii de respingere în februarie 2025 în ciuda acuzațiilor similare. Cu toate acestea, acea procedură s-a încheiat înainte de decizia Ashley, care, după cum a indicat ea, solicită acum un rezultat juridic diferit.

Răspunsul Binance și supravegherea în curs

Zhao a pledat vinovat la acuzații federale privind încălcări ale legii anti-spălare de bani și încălcări de sancțiuni în noiembrie 2023 și a primit ulterior o grațiere prezidențială de la președintele Trump.

Judecătorul a autorizat reclamanții să depună o plângere revizuită în termen de 60 de zile. Ea a indicat că deficiențele ar putea fi remediate prin informații mai precise privind proprietatea portofelelor, datele tranzacțiilor și conexiunile dintre utilizatorii de conturi și atacuri.

Două proceduri legale conexe rămân în curs: cazul Raanan inițiat de supraviețuitorii din 7 octombrie și un alt proces depus în Dakota de Nord în noiembrie 2025.

În plus, Binance continuă să conteste acuzațiile a 11 senatori americani care susțin că platforma a gestionat mai mult de 1 miliard de dolari în tranzacții legate de entități iraniene.

Rețineți: Păstrați toate simbolurile precum [[EMBED_0]], [[IMG_0]], [[LINK_START_0]], [[LINK_END_0]], [[SCRIPT_0]], [[FIGURE_0]] etc. exact așa cum apar. Acestea sunt substituenți pentru încorporări, imagini și link-uri care nu trebuie modificate.

Postarea Judecător federal respinge cazul de finanțare a terorismului împotriva Binance și CZ în urma victoriei în instanță a apărut prima dată pe Blockonomi.