CEO-ul Praetorian, Ramil Palafox, condamnat la 20 de ani pentru schema Ponzi Bitcoin de 200 milioane $ care a fraudat 90.000 de investitori cu 62,7 milioane $.
Frauda Bitcoin de 200 milioane $ aduce CEO-ului Praetorian o condamnare de 20 de ani după ce o instanță federală din SUA a pronunțat pedeapsa cu închisoarea pentru Ramil Ventura Palafox pentru operarea unei scheme Ponzi cripto la scară largă care a afectat peste 90.000 de investitori din întreaga lume.
DOJ anunță o pedeapsă de 20 de ani de închisoare
Departamentul de Justiție al SUA a declarat că Ramil Ventura Palafox a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.
El a servit ca CEO, președinte și principal promotor al Praetorian Group International. Autoritățile au declarat că a orchestrat o schemă de fraudă Bitcoin de 200 milioane $.
Palafox este cetățean cu dublă cetățenie a Statelor Unite și Filipinelor. El s-a declarat vinovat în septembrie pentru acuzații de fraudă electronică și spălare de bani.
Condamnarea a urmat unei investigații privind activitățile companiei sale între 2019 și 2021.
Conform DOJ, peste 90.000 de investitori au depus peste 201 milioane $ în Praetorian Group International.
Victimele au suferit pierderi de cel puțin 62,7 milioane $. Instanța a ordonat, de asemenea, restituirea acestei sume.
Schema promitea profituri zilnice din Bitcoin
Procurorii au declarat că Palafox le-a spus investitorilor că compania sa efectua tranzacții Bitcoin de mare volum.
El a promis profituri zilnice variind între 0,5% și 3%. Cu toate acestea, autoritățile au declarat că compania nu tranzacționa la un nivel capabil să producă astfel de profituri.
În schimb, fondurile de la investitorii noi erau folosite pentru a plăti participanții anteriori. Această structură corespundea unui model clasic de schemă Ponzi.
DOJ a declarat că fondurile investitorilor erau reciclate pentru a menține aparența profiturilor.
„Palafox a menținut un site web PGI și un portal online care afișa în mod fals câștiguri constante", a declarat DOJ.
Autoritățile au declarat că portalul a indus în eroare victimele să creadă că conturile lor erau sigure și în creștere. Schema a funcționat din decembrie 2019 până în octombrie 2021.
Lectură conexă: Fondatorul AML Bitcoin condamnat la 7 ani pentru fraudă cripto de 10 milioane $
Fondurile investitorilor cheltuite pe active de lux
Documentele instanței arată că Palafox a folosit fondurile investitorilor pentru cheltuieli personale. Autoritățile au declarat că a cheltuit aproximativ 3 milioane $ pe 20 de vehicule de lux. De asemenea, a cheltuit 329.000 $ pe penthouse-uri de hotel de lux.
Procurorii au raportat că peste 6 milioane $ au fost folosiți pentru achiziționarea a patru case în Las Vegas și Los Angeles.
Alți 3 milioane $ au fost destinați îmbrăcămintei de designer, bijuteriilor, ceasurilor și mobilierului. Magazinele au inclus Gucci, Cartier, Rolex și Hermès.
Investigatorii au declarat că Palafox a transferat cel puțin 800.000 $ în numerar și 100 Bitcoin către un membru al familiei.
Bitcoin-ul era evaluat la aproximativ 3,3 milioane $ la acel moment. Ca parte a acordului său de recunoaștere a vinovăției, el a acceptat să plătească 62,7 milioane $ ca restituire, iar DOJ a menționat că victimele pot solicita plăți prin intermediul Biroului Federal de Investigații.
Sursă: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
