Trezoreria SUA sancționează pentru prima dată exchange-uri cripto legate de Iran

Statele Unite au înăsprit regimul de sancțiuni împotriva Iranului prin vizarea pentru prima dată a platformelor de active digitale, semnalând o nouă fază în modul în care aplicarea măsurilor financiare valorifică infrastructura cripto. Într-o declarație de vineri, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei (OFAC) a anunțat desemnarea a două platforme de schimb de criptomonede înregistrate în Marea Britanie—Zedcex Exchange Ltd. și Zedxion Exchange Ltd.—ca entități legate de rețeaua financiară a Iranului și de persoane asociate cu aparatul mai larg al Republicii Islamice. Măsura vine în contextul în care Teheranul se confruntă cu presiuni internaționale intense legate de represiunea internă și utilizarea canalelor financiare alternative pentru a eluda sancțiunile.

OFAC l-a inclus pe Eskandar Momeni Kalagari, ministrul iranian de interne care supraveghează Forțele de Aplicare a Legii, printre cei sancționați, argumentând că conducerea Teheranului profită de pe urma unui sistem care constrânge populația în timp ce exploatează rutele financiare ilicite. Secretarul Trezoreriei Scott Bessent—vorbind în paralel cu desemnarea—a subliniat că Washington-ul va continua să vizeze rețelele care îmbogățesc elitele în detrimentul iranienilor obișnuiți și că activele digitale sunt utilizate din ce în ce mai mult pentru a ocoli controalele tradiționale. Desemnarea face parte dintr-un set mai larg de acțiuni îndreptate împotriva oficialilor și rețelelor iraniene acuzate de reprimarea violentă a protestelor în timp ce mută fonduri prin canale alternative.

Într-o mișcare conexă, OFAC l-a desemnat pe Babak Morteza Zanjani, un om de afaceri iranian proeminent a cărui deturnare anterioară de miliarde de la compania petrolieră națională a condus la o condamnare. Trezoreria susține că după eliberarea sa din închisoare, Zanjani a fost redistribuit de statul iranian pentru a facilita mișcarea și spălarea fondurilor, oferind sprijin financiar proiectelor legate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Sancțiunile subliniază un model despre care oficialii spun că vizează întreruperea liniilor de viață financiare ilicite care alimentează atât operațiunile de stat, cât și procurele militante.

Referitor la extinderea sancțiunilor dincolo de granițele Iranului, OFAC a evidențiat desemnarea celor două platforme înregistrate în Marea Britanie, Zedcex Exchange Ltd. și Zedxion Exchange Ltd., afirmând că aceste platforme sunt conectate la Zanjani și au procesat volume substanțiale de tranzacții legate de entități asociate cu IRGC. OFAC a declarat că doar Zedcex a procesat peste 94 de miliarde de dolari în tranzacții de la înregistrarea sa în 2022, ilustrând modul în care platformele de schimb cripto pot funcționa ca canale transfrontaliere în medii sancționate. Aceasta reprezintă prima desemnare a OFAC a unei platforme de schimb de active digitale pentru operare în sectorul financiar al economiei iraniene, conform Trezoreriei.

Dincolo de sancțiunile imediate, oficialii Trezoreriei au încadrat acțiunea ca parte a unui efort holistic de a bloca canalele financiare ale regimului iranian—în special cele care se bazează pe active digitale pentru a ascunde fluxurile sau a ocoli regimurile bancare tradiționale. Mesajul mai larg al departamentului a subliniat în mod repetat că Iranul caută să valorifice infrastructura cripto pentru a muta bani în moduri care complică aplicarea legii, o preocupare despre care factorii de decizie spun că riscă să permită abuzuri ale drepturilor omului și finanțarea operațiunilor de securitate de stat.

În contextul acestor evoluții juridice și geopolitice, narațiunea referitoare la utilizarea cripto de către Iran rămâne nuanțată. Săptămâna trecută, firma de analiză blockchain Elliptic a raportat că banca centrală a Iranului acumulase peste 500 de milioane de dolari în USDt (USDT) într-o perioadă de stres economic sever, probabil folosind stablecoin-ul pentru a sprijini valoarea rialului sau pentru a deconla comerțul internațional. Firma a remarcat că acumularea a coincis cu o depreciere drastică a rialului, care a pierdut putere de cumpărare substanțială pe parcursul a opt luni. Elliptic a sugerat că banca centrală a valorificat USDT pe platforma locală de schimb Nobitex pentru a cumpăra riali, un mecanism care reflectă anumite activități ale băncilor centrale pe piețele cripto. Această dinamică evidențiază modul în care actorii de stat integrează activele digitale în managementul macro-financiar tradițional, în special în medii în care lichiditatea fiat este constrânsă și riscul de sancțiuni este ridicat.

Aceste evoluții vin într-un moment în care ecosistemul cripto este din ce în ce mai implicat cu actorii de stat și economiile sancționate. Sancțiunile au loc, de asemenea, pe fondul tensiunilor geopolitice și al dezbaterilor privind modul în care infrastructura cripto ar trebui tratată în conformitate cu dreptul internațional. În timp ce susținătorii cripto-ca-evitare-a-sancțiunilor argumentează că activele digitale oferă căi alternative pentru comerț și remitențe, factorii de decizie politică susțin că aceste instrumente pot proteja activitățile ilicite de trasabilitate și complica eforturile de aplicare. În paralel, narațiunea referitoare la accesul la internet al Iranului și potențialul cripto de a oferi mijloace de comunicare sau sprijin financiar cetățenilor aflați sub presiune adaugă straturi de complexitate modului în care sancțiunile sunt navigate în practică.

De ce contează

În primul rând, desemnarea OFAC semnalează o nouă frontieră de aplicare: platformele de schimb de active digitale sunt acum în mod explicit în vizorul politicii de sancțiuni a SUA. Prin nominalizarea platformelor înregistrate în Marea Britanie conectate la rețelele legate de IRGC, autoritățile transmit mesajul că portalurile cripto pot fi tratate ca piese integrale ale unei economii sancționate, nu doar ca spații speculative. Acest lucru ridică standardele pentru platformele de schimb și furnizorii de servicii care caută să opereze în sau cu jurisdicții sancționate, având un impact potențial asupra relațiilor bancare corespondente, regimurilor KYC/AML și fluxurilor de decontare transfrontaliere.

În al doilea rând, acțiunile subliniază modul în care instrumentele cripto sunt împletite cu obiectivele politice din lumea reală. Utilizarea de către Teheran a stablecoin-urilor pentru a sprijini un regim fiat în colaps demonstrează modul în care căile blockchain pot fi readaptate pentru a susține comerțul internațional și lichiditatea internă atunci când canalele convenționale sunt constrânse. Accentul guvernului SUA pe urmărirea și întreruperea acestor fluxuri modelează calculul riscului pentru platformele de schimb, furnizorii de lichiditate și fintech-urile care altfel s-ar angaja cu piețele emergente sub presiune.

În al treilea rând, episodul are implicații pentru transparență și conformitate într-un sens la nivelul întregului sector. Pe măsură ce regulatorii examinează din ce în ce mai mult utilizarea activelor digitale în economiile sancționate, participanții la piață pot fi supuși unei examinări sporite și constrângerilor operaționale. Acest lucru este deosebit de important pentru firmele care operează în sau în apropierea Iranului și a altor jurisdicții cu risc ridicat, unde punctele de presiune—costurile de conformitate, riscul reputațional și claritatea de reglementare—pot influența deciziile strategice privind accesul la piață și designul produselor.

În cele din urmă, legătura cu finanțarea legată de IRGC și figurile de profil înalt precum Kalagari și Zanjani încadrează cripto nu doar ca un instrument financiar, ci și ca un vector geopolitic. Intersecția veniturilor din energie, capacității de stat și fluxurilor de active digitale ilustrează de ce factorii de decizie insistă că aplicarea sancțiunilor trebuie să evolueze în paralel cu tehnologia—asigurându-se că capacitățile de aplicare țin pasul cu noile metode de mișcare a fondurilor și transfer de valoare.

Ce urmează

• Ghidare ulterioară OFAC și orice desemnări suplimentare legate de ecosistemul cripto al Iranului și rețelele legate de IRGC.
• Răspunsuri de reglementare din partea regimurilor de licențiere cripto din Regatul Unit și alte jurisdicții care se intersectează cu entitățile sancționate.
• Analize independente privind modul în care autoritățile iraniene ajustează utilizarea cripto, inclusiv schimbări în activitatea stablecoin și decontările transfrontaliere.
• Actualizări de la cercetătorii în securitate financiară privind adoptarea căilor cripto de către actorii de stat iranieni și eficacitatea sancțiunilor în constrângerea unor astfel de fluxuri.

Surse & verificare

• Comunicat de presă OFAC anunțând sancțiunile împotriva Zedcex Exchange Ltd. și Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).
• Declarații ale Trezoreriei și remarci publice ale secretarului Scott Bessent privind vizarea rețelelor iraniene care utilizează active digitale.
• Raport Elliptic privind deținerile USDT ale băncii centrale a Iranului și utilizarea stablecoin-urilor pentru a sprijini rialul.
• Raportări publice privind desemnarea comandanților IRGC și oficialilor de securitate ca parte a măsurilor mai largi de sancțiuni.

Sancțiunile marchează o nouă frontieră pentru aplicarea cripto-activată împotriva Iranului

Ultimele acțiuni ale Statelor Unite plasează platformele de active digitale în centrul unui regim de sancțiuni în evoluție, ilustrând modul în care infrastructura cripto funcționează acum ca un instrument strategic în finanțele geopolitice. Prin desemnarea a două platforme de schimb înregistrate în Marea Britanie legate de aparatul financiar și de securitate mai larg al Iranului, OFAC semnalează că piețele cripto nu pot fi tratate ca un domeniu separat sau neutru atunci când există motive politice convingătoare pentru a întrerupe canalele financiare ilicite. Desemnarea reflectă, de asemenea, un efort mai larg de a perturba fluxul de fonduri care sprijină IRGC și rețelele aliate, o prioritate pentru factorii de decizie care argumentează că canalele convenționale sunt prea ușor exploatate de cei care caută să zădărnicească normele internaționale.

În mod egal, sancțiunile luminează modul în care cripto poate absorbi presiunile macroeconomice. Banca centrală a Iranului a acumulat conform rapoartelor rezerve substanțiale de USDT pe măsură ce rialul s-a slăbit, ilustrând modul în care stablecoin-urile pot servi drept punte pentru lichiditate și comerț într-o economie sancționată. Împletirea finanțelor suverane și căilor cripto subliniază necesitatea unor cadre robuste de conformitate care pot distinge activitatea legitimă, de utilizare legitimă, de transferurile ilicite, în special pe piețele unde actorii de stat posedă atât motivația, cât și mijloacele de a adapta activele digitale în scopuri strategice.

Pentru participanții la piață, evoluția semnalează vigilență sporită. Platformele de schimb, portofelele și procesatorii de plăți care operează în sau în apropierea mediilor sancționate trebuie să reevalueze controalele de risc, onboarding-ul clienților și relațiile de rețea. Regulatorii vor continua probabil să rafineze definițiile jurisdicțiilor cu risc ridicat, în timp ce firmele care pot demonstra traiectorii de conformitate clare și verificabile pot naviga peisajul în evoluție cu mai multă încredere. În economia cripto mai largă, aceste acțiuni adaugă un alt punct de date în întrebarea continuă dacă piețele de active digitale alterează modul în care sancțiunile sunt aplicate, sau dacă ele creează pur și simplu noi straturi de complexitate pentru factorii de decizie, afaceri și utilizatori deopotrivă.

Acest articol a fost publicat inițial ca Trezoreria SUA Sancționează Pentru Prima Dată Platforme de Cripto Legate de Iran pe Crypto Breaking News – sursa dvs. de încredere pentru știri cripto, știri Bitcoin și actualizări blockchain.