Schemă de spălare de criptomonede duce cetățean chinez la 46 de luni de închisoare în SUA

Jingliang Su, un cetățean chinez în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat la aproape patru ani într-o închisoare federală din SUA pentru ajutor la spălarea a aproape 37 de milioane USD (56,6 milioane AUD) din venituri ilicite din investiții cripto.

Su a fost condamnat la Los Angeles de către judecătorul districtual american R. Gary Klausner și obligat să plătească peste 26 de milioane USD (39,7 milioane AUD) ca restituire, conform Biroului Procurorului SUA pentru Districtul Central al Californiei.

Citește mai mult: CEO-ul Coinbase spune că băncile mari văd acum cripto ca o prioritate "existențială" la Davos

Su și rețeaua internațională de fraudă cripto

Procurorul General Adjunct A. Tysen Duva din Divizia Criminală a Departamentului de Justiție a declarat că Su a lucrat cu o rețea internațională de fraudă care contacta oameni din SUA prin mesaje text, apeluri telefonice și platforme de dating online, îndemnându-i spre investiții false în criptomonede. 

Acest inculpat și co-conspiratorii săi au escrocat 174 de americani de banii lor câștigați cu greu. În era digitală, criminalii au găsit noi modalități de a transforma internetul în armă pentru fraudă.

A. Tysen Duva, Procuror General Adjunct al Diviziei Criminale a Departamentului de Justiție

Victimele credeau că tranzacționează pe platforme legitime și își văd soldurile crescând, dar site-urile erau controlate de escroci. Grupul a mutat fonduri prin companii fantomă americane, portofele de active digitale și conturi bancare din străinătate.

În total, aproximativ 36,9 milioane USD (56,4 milioane AUD) au fost direcționate către un cont la Deltec Bank din Bahamas și apoi convertite în stablecoin-ul USDT al Tether. De acolo, co-conspiratorii din Cambodgia au distribuit presupus USDT către liderii centrelor de escrocherie din regiune. Autoritățile spun că au identificat 174 de victime americane.

Su s-a declarat vinovat în iunie pentru o acuzație de conspirație pentru a opera o afacere de transmitere de bani fără licență. 

El este unul dintre cei opt inculpați care au admis vinovăția până acum, inclusiv Shengsheng He, 39 de ani, din La Puente, California, care a primit o sentință de peste patru ani. Procurorii au descris cazul ca parte a unui val mai larg de scheme în care grupuri criminale "fură și apoi spală zeci de milioane de dolari" folosind cripto și transferuri transfrontaliere.

Articole conexe: Saylor avertizează că "oportunitații ambițioși" sunt cel mai mare risc al Bitcoin, declanșând dezbaterea despre osificare

Articolul Schema de spălare cripto conduce un cetățean chinez la 46 de luni într-o închisoare din SUA a apărut pentru prima dată pe Crypto News Australia.