Supravegherea asupra Tether crește după ce rapoartele leagă IRGC de fluxuri de 1 miliard USD în USDT

Tether se confruntă cu un control reînnoit după ce rapoartele au legat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran de mișcări crypto la scară largă folosind USDT, ridicând întrebări despre aplicare versus expunere.

Raportările investigative care citează firma de analiză blockchain TRM Labs au declarat că entitățile legate de IRGC au mutat aproape 1 miliard de dolari în criptomonede încă de la începutul anului 2023, în mare parte prin USDT pe rețeaua Tron. Activitatea ar fi trecut prin două burse înregistrate în Regatul Unit, Zedcex și Zedxion, despre care anchetatorii spun că au fost folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale.

Cifra raportată se referă la volumul tranzacțiilor, nu la active confiscate sau înghețate. Cu toate acestea, titlurile și postările de pe rețelele sociale au prezentat rapid constatarea drept „Tether înghețând 1 miliard de dolari", provocând confuzie pe piețele crypto și în cercurile de politici.

Tether a declarat în repetate rânduri că cooperează cu forțele de ordine și respectă cererile de sancțiuni. Compania menține capacitatea de a îngheta USDT la nivel de adresă atunci când portofelele sunt sancționate oficial sau semnalate de autorități.

Ce au descoperit anchetatorii în fluxurile legate de IRGC

TRM Labs a declarat că a identificat activitatea legată de IRGC urmărind depozitele, retragerile și infrastructura de portofele legate de cele două burse. Conform analizei, fluxurile crypto asociate cu IRGC au totalizat aproximativ 24 de milioane de dolari în 2023, au crescut la aproximativ 619 milioane de dolari în 2024 și au atins aproximativ 410 milioane de dolari în 2025.

Majoritatea fondurilor au fost mutate în USDT, reflectând lichiditatea stablecoin-ului și acceptarea pe platformele de tranzacționare offshore. Anchetatorii au declarat că comisioanele de tranzacție scăzute ale Tron și decontarea rapidă l-au făcut rețeaua preferată pentru aceste transferuri.

Constatările au fost împărtășite cu jurnaliștii și citate ca parte a raportărilor mai ample despre modul în care actorii sancționați continuă să acceseze rețelele crypto în ciuda cadrelor globale de conformitate.

Ce a înghețat de fapt Tether

Separat, acțiunile de aplicare documentate arată că au fost înghețate sume mult mai mici. În septembrie 2025, Biroul Național al Israelului pentru Finanțarea Anti-Terorism a publicat o listă de 187 de adrese de portofele pe care le-a legat de activitatea IRGC.

În urma acestei desemnări, Tether a pus pe lista neagră 39 dintre acele adrese, înghețând aproximativ 1,5 milioane de dolari în USDT deținuți în acele portofele la momentul respectiv, conform firmei de intelligence blockchain Elliptic.

Această distincție contează. Cifra de 1 miliard de dolari reflectă mișcarea crypto cumulativă, în timp ce înghețarea a implicat doar soldurile prezente în portofelele sancționate când a avut loc acțiunea. Tether nu a confirmat înghețarea a ceva apropiat de 1 miliard de dolari într-o singură mișcare de aplicare.

Episodul evidențiază decalajul dintre urmărirea fluxurilor crypto ilicite și confiscarea efectivă a activelor, pe măsură ce regulatorii și emitenții de stablecoin continuă să se confrunte cu presiuni privind aplicarea sancțiunilor pe piețele crypto globale.