Procurorii din Florida confiscă criptomonede în valoare de 1,5 milioane de dolari ca parte a unei investigații de fraudă legată de un cetățean chinez

Procurorul General al Floridei, James Uthmeier, a anunțat confiscarea a aproximativ 1,5 milioane de dolari în active de criptomonedă legate de o escrocherie de investiții din Comitatul Citrus. Confiscarea a avut loc în baza Legii de Deposedare a Fugarilor, care permite autorităților să confisce bunuri de la persoanele care sunt fugari de la justiție. 

Recuperarea vine în contextul în care legislatorii din Florida propun noi reglementări pentru combaterea escrocheriilor în creștere la ATM-urile crypto, care au fraudat americanii cu 240 de milioane de dolari în prima jumătate a anului.

Victima escrocheriei crypto din Florida obține dreptate 

Conform lui Uthmeier, Unitatea de Aplicare a Legii împotriva Fraudelor Cibernetice din cadrul Biroului de Urmărire Penală la nivel de Stat a efectuat confiscarea de criptomonedă în valoare de 1,5 milioane de dolari într-un caz de spălare de bani împotriva unui cetățean chinez.

Activele confiscate urmează să fie returnate victimei la încheierea procesului juridic. 

Într-o declarație care anunță confiscarea, Uthmeier și-a exprimat mândria față de capacitatea Procurorilor de Stat de a se adapta, ceea ce în cele din urmă i-a ajutat să facă dreptate. În declarația sa, el a mulțumit Unității de Aplicare a Legii împotriva Fraudelor Cibernetice din Florida și Biroului Șerifului din Comitatul Citrus pentru dedicarea lor continuă și "pentru a face ca victima acestui escroc să fie din nou întreagă", a spus Uthmeier. 

Investigația a început în iulie 2024, când a fost depusă o plângere la Biroul Șerifului din Comitatul Citrus, în care victima, un rezident al Comitatului Citrus, a raportat că a fost escrocat de 47.421 USD printr-o schemă de investiții bazată pe internet.

Investigația care a urmat dezvăluirii l-a văzut pe Tu Weizhi, un cetățean al Chinei, acuzat de spălare de bani, furt major și o schemă organizată de fraudă. Weizhi circulă în prezent liber în China, dar există planuri de a-l aresta dacă va încerca vreodată să intre în SUA. 

Un mandat de confiscare a fost, de asemenea, depus în Circuitul Judiciar al Cincilea pentru a recupera întregul portofel de criptomonedă al lui Weizhi, evaluat la aproximativ 1,5 milioane de dolari, care conținea tokenuri de criptomonedă AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) și SOL (Solana).

După cum s-a menționat anterior, confiscarea a avut loc în baza Legii de Deposedare a Fugarilor, care permite instanțelor să acționeze împotriva activelor legate de un caz penal, chiar dacă un inculpat se află în afara jurisdicției. Legea asigură că capacitatea suspectului de a utiliza instanțele din Florida pentru a contesta confiscarea nu poate fi exercitată decât dacă aceștia apar pentru a înfrunta acuzațiile.

"Aceasta nu este prima dată când forțele de ordine din SUA au confiscat active în absență, dar ceea ce este remarcabil este cât de confortabil se extind acum aceste doctrine la crypto", a declarat Angela Ang, șefa politicilor și parteneriatelor strategice pentru Asia Pacific la TRM Labs.

Florida se luptă cu escrocheriile bazate pe crypto 

Florida și-a intensificat eforturile pentru a reduce infracțiunile și escrocheriile crypto în acest an. Cu toate acestea, în ciuda celor mai bune eforturi ale guvernului și ale forțelor de ordine, escrocheriile sunt încă destul de răspândite. Luna trecută, Comitatul Okaloosa a raportat peste 1,1 milioane de dolari pierduți în fraude de investiții similare, iar rapoarte recente susțin că legislatorii din Florida au început să ia în considerare noi măsuri de protecție concepute pentru a reduce escrocheriile în creștere la ATM-urile crypto.

În prezent, ATM-urile crypto funcționează cu aproape nicio supraveghere sau reglementare, ceea ce le-a transformat într-un instrument principal pentru escrocii care au fost folosiți pentru a viza în principal persoanele în vârstă, conform forțelor de ordine. 

Datele de la FBI susțin că americanii au pierdut până la 240 de milioane de dolari în escrocheriile la ATM-uri crypto în prima jumătate a acestui an. 

Cum funcționează escrocheriile la ATM-urile crypto? Escrocii conving victimele să retragă numerar din conturile lor bancare și să îl depună în ATM-uri crypto. Cu toate acestea, odată ce banii sunt introduși în aparat, aceștia sunt convertiți într-o monedă virtuală care nu poate fi urmărită și este rareori recuperată. 

În timpul unei audieri în Tallahassee marți, un adjunct al șerifului din Comitatul Hillsborough a depus mărturie că a acoperit cazuri anul trecut în care victimele au pierdut un total de 13 milioane de dolari în scheme crypto. Mai multe dintre aceste cazuri, conform adjunctului principal Jeffrey Merry de la Biroul Șerifului din Comitatul Hillsborough, au implicat persoane în vârstă. 

Pentru a reduce acest lucru, oficialii din Florida au propus BH 505, un proiect de lege care ar obliga chioșcurile crypto să afișeze avertismente clare care să explice tacticile pe care escrocii le folosesc pentru a direcționa victimele către aparate. 

Proiectul de lege ar impune, de asemenea, o limită asupra sumei pe care clienții o pot depune, noii clienți fiind limitați la 2.000 de dolari pe zi, în timp ce clienții existenți ar fi limitați la 10.500 de dolari într-o singură zi. În prezent, nu există deloc limite de tranzacție. 

Aparatele vor fi, de asemenea, obligate să furnizeze chitanțe tipărite cu informațiile de contact ale companiei. Și în anumite situații în care furtul este raportat rapid, propunerea acoperă un proces de rambursare. Proiectul de lege are sprijin bipartizan în Camera Reprezentanților și a trecut în unanimitate într-un subcomitet al Camerei pentru Asigurări și Bănci.

Cele mai inteligente minți crypto citesc deja buletinul nostru informativ. Vrei să te alături? Alătură-te lor.