REGLEMENTARE | Maroc Întreprinde Prima Mare Acțiune de Combatere a Controlului Capitalului Implicând Criptomonede

Maroc a lansat prima sa mare acțiune de combatere a schimburilor valutare vizând deținătorii de criptomonede și active digitale, pe măsură ce autoritățile intensifică eforturile de a opri transferurile neautorizate în străinătate și fuga capitalurilor, potrivit rapoartelor din presa locală.

Oficiul de Schimb Valutar al țării a declarat că a identificat un număr tot mai mare de persoane care folosesc criptomonede pentru a transfera fonduri în străinătate prin canale financiare neoficiale, ceea ce a declanșat investigații și acțiuni de executare împotriva presupușilor infractori.

Conform reglementărilor valutare din Maroc, rezidenților le este interzis să transfere capital în străinătate fără autorizația băncii centrale și a autorităților de schimb. Deși tranzacționarea cu criptomonede rămâne răspândită în țară în ciuda restricțiilor anterioare, autoritățile de reglementare au avertizat din ce în ce mai mult împotriva utilizării activelor digitale pentru tranzacțiile transfrontaliere.

Acțiunea marchează prima dată când autoritățile marocane au legat public încălcările reglementărilor valutare direct de deținerile și tranzacțiile cu active cripto, semnalând o poziție mai fermă pe măsură ce guvernele din întreaga lume consolidează supravegherea monedelor digitale.

Oficialii au declarat că investigațiile sunt în curs și ar putea duce la penalități financiare și acțiuni legale împotriva persoanelor găsite vinovate de încălcarea legilor privind schimbul valutar.

Maroc se îndreaptă treptat spre stabilirea unui cadru de reglementare pentru criptomonede, după ani de menținere a unei poziții restrictive față de activele digitale. Banca centrală a indicat anterior că un proiect de lege menit să reglementeze activitățile cripto este în curs de elaborare.

Această măsură vine în contextul în care mai multe țări din Africa și Orientul Mijlociu intensifică controlul tranzacțiilor cu criptomonede, pe fondul îngrijorărilor legate de spălarea banilor, evaziunea fiscală și ieșirile necontrolate de capital.

Rămâneți conectați la BitKE pentru actualizări despre reglementarea și aplicarea legii în domeniul cripto în Africa.

Alăturați-vă canalului nostru WhatsApp aici.

Urmăriți-ne pe X pentru cele mai recente postări și actualizări

Alăturați-vă și interacționați cu comunitatea noastră de pe Telegram

_________________________________________