Cum o familie legată de Liderul Suprem al Iranului a construit în liniște un schimb valutar crypto de 11 miliarde de dolari

TLDR

• Nobitex, cel mai mare exchange de crypto din Iran, a fost fondat de frații Ali și Mohammad Kharrazi, care au folosit numele de familie „Aghamir" pentru a-și ascunde legăturile cu elita familiei
• Familia Kharrazi are legături directe cu liderii supremi ai Iranului, inclusiv cu recent instalatul Mojtaba Khamenei
• Firmele de analiză estimează că între 22 de milioane și 366 de milioane de dolari în tranzacții legate de entități sancționate au trecut prin exchange
• Platforma a procesat peste 100 de milioane de dolari în timpul războiului în curs SUA-Israel cu Iranul, chiar și în timpul unei pene de internet la nivel național
• SUA au confiscat aproape 500 de milioane de dolari în crypto iranian în cadrul Operațiunii Economic Fury

Cel mai mare exchange de criptomonede din Iran a fost construit de doi frați dintr-una dintre cele mai puternice familii din Republica Islamică — și au ținut acest fapt ascuns timp de ani de zile.

Ali și Mohammad Kharrazi au fondat Nobitex în 2018, dar s-au înregistrat în documentele corporative sub numele de familie „Aghamir." Conform unei investigații Reuters, frații și-au ascuns numele real chiar și față de colegi apropiați și prieteni care îi cunoșteau din facultate.

Familia Kharrazi a ocupat poziții de vârf în structura de conducere a Iranului de generații. Bunicul lor l-a instruit pe Mojtaba Khamenei, care a devenit noul lider suprem al Iranului după ce tatăl său a fost ucis într-un atac aerian american în februarie 2026. Tatăl lor a fondat un grup politic iranian numit Hezbollah și a fost implicat în primele etape de organizare a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice după revoluția din 1979.

Nobitex gestionează în prezent un estimat de 70% din tranzacțiile crypto ale Iranului și declară 11 milioane de utilizatori — mai mult de 10% din populația țării. Blocați din sistemul bancar internațional din cauza sancțiunilor occidentale, iranienii obișnuiți se bazează pe platformă pentru a deține și transfera bani.

Fonduri Sancționate Transferate Prin Platformă

Firmele de analiză blockchain au identificat tranzacții legate de entități sancționate care au trecut prin Nobitex. Elliptic a estimat aproximativ 366 de milioane de dolari în fluxuri suspecte. Chainalysis a plasat cifra la aproximativ 68 de milioane de dolari. Crystal Intelligence a identificat aproximativ 22 de milioane de dolari în transferuri directe din portofele sancționate. Toate cele trei firme au afirmat că cifra reală este probabil mai mare.

Separat, Elliptic a constatat că banca centrală a Iranului — ea însăși sub sancțiuni americane — a trimis aproximativ 347 de milioane de dolari în criptomonede către Nobitex în primele șase luni ale anului 2025.

Dovezile schemei au venit parțial dintr-o sursă neașteptată. Babak Zanjani, un miliardar iranian condamnat pentru fraudă, a publicat adrese de portofele pe rețelele sociale în timpul unui conflict public cu banca centrală a Iranului. Analiștii au folosit acele adrese pentru a trasa cel puțin 20 de milioane de dolari în fonduri ale băncii centrale sancționate, direcționate prin Nobitex.

Nobitex a negat orice afiliere guvernamentală. Compania a afirmat că tranzacțiile ilicite reprezintă o mică parte din volumul total și au avut loc fără știrea conducerii.

Funcționare Pe Durata Războiului și a Penei de Internet

Când SUA și Israel au lansat operațiuni militare împotriva Iranului la începutul anului 2026, Nobitex a continuat să funcționeze. Platforma a continuat să proceseze tranzacții chiar și în timpul penei de internet impuse de guvern, care a afectat cea mai mare parte a țării. Crystal Intelligence a constatat că Nobitex a procesat peste 100 de milioane de dolari în timpul conflictului, aproximativ 20% din activitatea sa normală.

Firma de monitorizare a internetului Netblocks a declarat că doar cei aflați pe o listă albă aprobată de stat — între 1% și 2% din populație — au păstrat accesul la internet în acea perioadă. Crystal Intelligence a constatat că cel puțin 54 de milioane de dolari au fost retrași din Nobitex în timpul războiului, o mare parte dintre aceștia deplasându-se în străinătate.

Legătura platformei cu elita Iranului a fost subliniată pe 1 aprilie 2026, când un atac aerian a lovit locuința marelui unchi al fraților, Kamal Kharrazi, fost ministru de externe. Soția sa a murit pe loc. Kamal a murit din cauza rănilor câteva zile mai târziu.

Noul lider suprem al Iranului și-a exprimat public condoleanțele față de familia Kharrazi.

SUA au confiscat aproape 500 de milioane de dolari în crypto legat de Iran în cadrul Operațiunii Economic Fury, față de 344 de milioane de dolari dezvăluite anterior.

The post How a Family Tied to Iran's Supreme Leader Quietly Built a $11 Billion Crypto Exchange appeared first on CoinCentral.