Reuters leagă fondatorii Nobitex de dinastia conducătoare Khamenei din Iran

Cel mai mare exchange de criptomonede din Iran, Nobitex, a fost fondat de doi frați dintr-una dintre cele mai influente familii politice ale țării, potrivit unei anchete Reuters publicate pe 1 mai. Ali și Mohammad Kharrazi au înregistrat exchange-ul în 2018 sub un alt nume de familie, Aghamir Mohammad Ali, ceea ce a ascuns legătura de familie din registrele publice timp de ani de zile.

De atunci, exchange-ul a procesat volume semnificative pentru instituții iraniene sancționate, inclusiv Banca Centrală a Iranului și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. Reuters și-a publicat concluziile la trei zile după ce Trezoreria SUA a sancționat ceea ce a numit infrastructura bancară din umbră a Iranului, pe 28 aprilie. Nobitex nu a fost desemnat.

Frații au folosit numele Aghamir pentru a-și ascunde rădăcinile Kharrazi

Reuters a urmărit legătura de familie prin dosare corporative, înregistrări bancare și date de înregistrare a domeniilor. E-mailul folosit pentru înregistrarea domeniului Nobitex în 2017 conținea numele Kharrazi și era legat de o organizație de caritate religioasă condusă de tatăl fraților.

Bunicul fraților a servit în Adunarea Experților, organismul care selectează liderul suprem al Iranului, și l-a tutorizat personal pe Mojtaba Khamenei. Mojtaba i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac aerian pe 28 februarie, la începutul războiului SUA-Israel în Iran.

Tatăl fraților, Ayatollahul Bagher Kharrazi, a fondat o organizație politică iraniană numită Hezbollah, separată de miliția libaneză cu același nume, și a contribuit la dotarea cu personal a IRGC după revoluția din 1979. Familia Kharrazi este înrudită prin căsătorie cu toți cei trei lideri supremi iranieni.

CEO-ul Nobitex, Amir Hosein Rad, care a co-fondat exchange-ul, nu face parte din familie.

Portofelele băncii centrale au trimis 347 milioane de dolari către Nobitex în S1 2025

Firmele de analiză blockchain care au examinat activitatea Nobitex au ajuns la concluzii diferite. Elliptic a identificat aproximativ 366 milioane de dolari în tranzacții suspecte. Chainalysis a estimat cifra la aproximativ 68 milioane de dolari. Crystal Intelligence a calculat transferurile directe din portofele sancționate la aproximativ 22 milioane de dolari. Toate cele trei estimări subestimează probabil fluxul real.

Elliptic a mai descoperit că portofelele legate de Banca Centrală a Iranului au trimis aproximativ 347 milioane de dolari către Nobitex în prima jumătate a anului 2025. Un susținător timpuriu, Mohammad Bagher Nahvi, este vicepreședinte al Safiran Airport Services, pe care Trezoreria l-a sancționat în septembrie 2022 pentru rolul său în coordonarea zborurilor legate de livrările de drone iraniene către Rusia.

Cryptopolitan a raportat în octombrie 2024 că cercetătorii OSINT identificaseră deja acționari Nobitex cu legături cu liderul suprem și cu fondatorul IRGC, Mohsen Rezaee Mirqaed; Reuters a atașat acum nume specifice acelei lucrări anterioare.

În timpul întreruperii internetului din februarie 2026, impuse la începutul conflictului, Nobitex a rămas operațional. Crystal Intelligence a declarat pentru Reuters că mai mult de 100 milioane de dolari au trecut prin exchange în timpul conflictului, aproximativ o cincime din volumul normal, cu aproximativ 54 milioane de dolari retrași de la începerea ostilităților.

NetBlocks a estimat că doar 1 până la 2 procente dintre iranieni au păstrat accesul la internet printr-o listă albă controlată de guvern. Nobitex se afla pe ea.

Trezoreria a sancționat băncile din umbră ale Iranului pe 28 aprilie și a omis Nobitex

Nici exchange-ul și nici vreun membru al familiei Kharrazi nu apar pe listele de sancțiuni ale SUA, Marii Britanii sau UE. Senatoarea Elizabeth Warren, democrată de rang în Comitetul Bancar al Senatului, a numit ancheta „un semnal de alarmă roșu", avertizând că activele digitale sunt utilizate din ce în ce mai mult de state adverse pentru a muta bani în afara finanțelor tradiționale.

Nobitex a negat orice afiliere guvernamentală într-o declarație adresată Reuters. Exchange-ul a declarat că „nu a fost niciodată un braț al guvernului" și a descris tranzacțiile ilicite ca o cotă mică din activitatea totală, care a avut loc fără știrea conducerii. A declarat pentru Reuters că deservește aproximativ 11 milioane de utilizatori, reprezentând aproximativ 70% din tranzacțiile crypto ale Iranului.

Reuters a raportat anterior că Binance a facilitat aproximativ 7,8 miliarde de dolari în tranzacții pentru utilizatorii Nobitex, în ciuda sancțiunilor SUA. Pachetul de sancțiuni din 28 aprilie a exclus Nobitex.

Dacă citești acest articol, ești deja cu un pas înainte. Rămâi acolo cu newsletter-ul nostru.