Caso de Fraude de ₹71L da CoinDCX Vira, Tribunal Não Encontra Ligação aos Fundadores

Tribunal concede fiança aos fundadores da CoinDCX após esquema de ₹71L rastreado a site falso; nenhuma ligação encontrada, fundos recuperados, plataforma segura.

Uma queixa de fraude de ₹71 lakh levou à sua detenção anteriormente. O tribunal afirma agora que a alegada fraude utilizou um site falso e não a plataforma oficial.

Tribunal não encontra caso prima facie contra fundadores

O tribunal concedeu fiança a Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal após analisar os detalhes do caso.

Afirmou que não havia provas prima facie que os ligassem à fraude. A ordem observou que a atividade não ocorreu na plataforma oficial da CoinDCX.

O queixoso também informou o tribunal de que os fundos perdidos tinham sido recuperados. A pessoa declarou que não havia qualquer queixa remanescente no assunto.

Esta declaração desempenhou um papel na decisão do tribunal de conceder fiança.

A decisão esclareceu que a fraude envolveu personificação e não falha direta da plataforma. O tribunal observou que os acusados não estavam diretamente ligados às transações fraudulentas.

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Fraude rastreada a site de phishing a personificar a CoinDCX

Os investigadores descobriram que o golpe foi realizado através de um site de phishing. O domínio falso utilizado era "coindcx.pro" enquanto o site oficial é "coindcx.com". O design e a imagem do site falso assemelhavam-se à plataforma real.

Os utilizadores foram enganados para introduzirem os seus dados no site falso. Isto permitiu aos atacantes obter acesso aos fundos. A fraude foi descrita como um ataque de phishing de terceiros e não uma violação do sistema.

A CoinDCX declarou que a sua plataforma permaneceu segura durante o incidente. A bolsa disse que nenhum sistema interno foi comprometido. Também confirmou que os fundos dos utilizadores na plataforma oficial estavam seguros.

Uma declaração da empresa disse: "Este foi um caso de personificação através de um site falso. Os nossos sistemas permanecem seguros e operacionais." A bolsa acrescentou que continua a monitorizar tais ameaças.

Operações da bolsa permanecem normais em meio aos desenvolvimentos do caso

A CoinDCX disse que os seus serviços funcionavam sem interrupção durante a investigação, e a negociação e os levantamentos continuaram normalmente para os utilizadores.

A empresa manteve que os seus sistemas de segurança funcionaram conforme previsto.

Como o Live Bitcoin News reportou anteriormente, um consultor de 42 anos de Mumbra apresentou uma queixa a 16 de março, alegando uma perda de ₹71,6 lakh de um esquema que prometia retornos fixos.

A CoinDCX disse que o queixoso nunca contactou a sua plataforma e que a fraude utilizou o domínio "coindcx.pro", não o seu site oficial.

A empresa chamou o FIR de falso e ligou-o a personificadores, acrescentando que os fundos foram para contas não relacionadas. Também disse que tinha reportado mais de 1.212 sites falsos antes do incidente.

O incidente chamou a atenção para os riscos de phishing, pois sites falsos podem imitar plataformas confiáveis e enganar utilizadores.

As autoridades aconselharam os utilizadores a verificar os URLs dos sites e a confiar em canais oficiais. A decisão do tribunal seguiu novas descobertas, mudando o foco para ações de terceiros, enquanto a CoinDCX instou os utilizadores a relatar ligações suspeitas.