Reino Unido encerra exchange cripto Zedxion ligada ao IRGC do Irão

TLDR

• Reino Unido dissolve a Zedxion por processar mais de mil milhões de dólares em transações de criptomoedas ligadas ao IRGC.
• Diretores falsos e fotografias de stock expuseram a estrutura corporativa obscura da Zedxion.
• As negociações relacionadas com o IRGC cresceram para 87% do volume total da plataforma Zedxion até 2024.
• As sanções do Tesouro dos EUA visam a Zedxion e a plataforma irmã Zedcex.
• O caso sublinha as lacunas de conformidade global de criptomoedas e os riscos de evasão de sanções.

As autoridades britânicas avançaram para dissolver a Zedxion, uma exchange de criptomoedas acusada de processar fundos para o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão. A Companies House citou informações enganosas nos documentos de constituição da empresa. O encerramento da Zedxion surge após investigações revelarem potenciais ligações a entidades iranianas sancionadas.

A exchange operou sob a Zedxion Exchange Ltd, constituída em maio de 2021. Os registos iniciais listavam Babak Morteza como diretor e pessoa com controlo significativo. As autoridades descobriram posteriormente que os detalhes de Morteza correspondiam aos do empresário iraniano sancionado Babak Zanjani.

A Zedxion alegadamente utilizou identidades fictícias para operar, com Elizabeth Newman nomeada como diretora após a remoção de Morteza. Os investigadores descobriram que imagens de stock representavam Newman em material promocional. A descoberta levantou mais preocupações sobre a transparência corporativa e legitimidade da Zedxion.

Investigação revela elevado volume de transações ligadas ao IRGC

A análise da TRM Labs descobriu que a Zedxion e a sua plataforma irmã Zedcex processaram aproximadamente mil milhões de dólares em transações ligadas ao IRGC. Inicialmente, estas transações representavam 56 por cento do volume total da plataforma. Até 2024, a quota aumentou para 87%, atingindo mais de 619 milhões de dólares.

Os dados indicam que a Zedxion serviu como um canal importante para fundos relacionados com o Estado iraniano. O elevado volume de transações sugere uma estruturação deliberada para evitar o escrutínio das sanções. Os reguladores destacam o design operacional da exchange como um potencial mecanismo de evasão.

A Zedxion e a Zedcex mantiveram atividade em redes internacionais de criptomoedas. As investigações sugerem que ambas as plataformas facilitaram fluxos financeiros iranianos apesar das sanções globais. Estas ações motivaram o escrutínio regulamentar de múltiplas autoridades, incluindo o Tesouro dos EUA.

Sanções e ações regulatórias globais

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA designou a Zedxion e a Zedcex por ajudarem a evasão de sanções do Irão. Zanjani, ligado às plataformas, previamente lavou milhares de milhões em receitas de petróleo para entidades estatais iranianas. A sua condenação anterior por peculato e subsequente comutação de pena destacam os riscos de facilitar redes sancionadas.

A dissolução da Zedxion alinha-se com tendências de fiscalização mais amplas que visam canais de criptomoedas para financiamento estatal ilícito. Globalmente, as autoridades monitorizam exchanges para impedir que entidades sancionadas movimentem fundos. Os reguladores dos EUA estão simultaneamente a investigar a Binance por violações potencialmente semelhantes que excedem mil milhões de dólares.

As operações da Zedxion ilustram vulnerabilidades na conformidade de criptomoedas e supervisão regulamentar. As autoridades pretendem fechar brechas utilizadas para transferências financeiras ilegais. O caso reforça a importância de verificar identidades e monitorizar padrões de transação nas finanças digitais.

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