Cơ quan quản lý Hàn Quốc cân nhắc phạt nặng sàn Bithumb

Bithumb nhận thông báo xử phạt sơ bộ từ FIU Hàn Quốc vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền, đối mặt đề xuất đình chỉ một phần hoạt động tối đa 6 tháng và cảnh cáo CEO.

Nhà chức trách tài chính Hàn Quốc dự kiến họp ủy ban rà soát xử phạt chống rửa tiền vào ngày 16/3 để chốt phạm vi và mức độ chế tài, trong bối cảnh thị trường cho rằng mức phạt của Bithumb có thể vượt tiền lệ gần đây trong ngành tiền điện tử.

Chế tài dự kiến với Bithumb

Bithumb bị đề xuất đình chỉ một phần hoạt động tối đa 6 tháng và CEO nhận cảnh cáo, do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền theo Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể.

Theo thông báo xử phạt sơ bộ từ Financial Intelligence Unit (FIU), hành vi vi phạm liên quan nghĩa vụ AML. Nhà chức trách tài chính Hàn Quốc dự kiến tổ chức ủy ban rà soát xử phạt chống rửa tiền vào ngày 16/3 để quyết định phạm vi và mức độ cuối cùng của hình phạt.

Bản chất đình chỉ một phần hoạt động có thể tác động trực tiếp tới vận hành sàn và người dùng trong giai đoạn áp dụng, tùy vào kết luận của ủy ban. Thông báo hiện ở giai đoạn sơ bộ, nên hình phạt vẫn có thể được điều chỉnh khi hoàn tất thủ tục chính thức.

So sánh tiền lệ và phản hồi của Bithumb

Các đề xuất với Bithumb được dự báo nặng hơn vụ Dunamu: phạt 35,2 tỷ won và đình chỉ một phần hoạt động 3 tháng.

Vụ Dunamu trước đó bị xử phạt vì vi phạm, gồm mức phạt 35,2 tỷ won và lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong 3 tháng. Với nhận định Bithumb liên quan nhiều vi phạm hơn, thị trường kỳ vọng mức phạt tiền có thể lập kỷ lục giám sát trong ngành tiền điện tử tại Hàn Quốc.

Bithumb cho biết hiện mới ở giai đoạn nhận thông báo sơ bộ và sẽ giải trình đầy đủ tiến độ khắc phục cũng như các cải thiện tuân thủ trong các thủ tục chính thức tiếp theo.