Kuwait procura ajuda pública para combater crimes financeiros

O Kuwait apelou ao público para se juntar a uma iniciativa governamental para caçar pessoas envolvidas em crimes financeiros.

O Banco Central do Kuwait fez o apelo esta semana num movimento aparente para prevenir qualquer aumento de lavagem de dinheiro e outros crimes por fraudadores que tiram partido da convulsão causada pelo conflito do Irão.

Como outros produtores de petróleo do Golfo, o Kuwait reduziu drasticamente a produção de crude nos últimos dias após o quase encerramento do Estreito de Ormuz e ataques de mísseis por Teerão, que foi atacado pelos EUA e Israel a 28 de fevereiro.

"O Banco Central do Kuwait apela ao público para cooperar e relatar qualquer informação relacionada com indivíduos ou entidades envolvidas em atividades financeiras não licenciadas", afirmou no seu website na quarta-feira.

"O banco enfatiza que tais práticas podem representar um risco para os fundos dos indivíduos e para a estabilidade da economia nacional, e podem expor os clientes a perigos financeiros."

O banco afirmou que as atividades não licenciadas incluem transferências de dinheiro não autorizadas, a provisão de financiamento ou a provisão de links de pagamento eletrónico de entidades não licenciadas pelo banco central ou outros estabelecimentos oficiais.

Em dezembro passado, o Kuwait proibiu transferências de dinheiro fora do sistema bancário e alertou que os infratores seriam presos e teriam as suas empresas encerradas.

Embarcou numa iniciativa para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento terrorista após pressão crescente de governos e organizações ocidentais.

No final do ano passado, as autoridades kuwaitianas relataram que uma iniciativa de inspeção de dois anos resultou no encerramento de mais de 73.000 empresas que não tinham divulgado os seus verdadeiros proprietários.

No mês passado, o Grupo de Ação Financeira, sediado em Paris, adicionou o Kuwait à sua chamada lista cinzenta de países sob monitoramento aumentado para riscos de lavagem de dinheiro e financiamento terrorista.

O Kuwait emitiu a sua primeira lei abrangente anti-lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em 2013. As pessoas condenadas enfrentam penalidades financeiras e penas de prisão até 10 anos.

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