Ngân hàng Trung ương Nga cảnh báo đa cấp chuyển sang crypto

Ngân hàng Trung ương Nga cảnh báo các mô hình lừa đảo kiểu kim tự tháp tại Nga đã chuyển mạnh sang dùng tiền điện tử để huy động và chuyển tiền, với tỷ lệ kẻ gian dùng tiền điện tử tăng lên 84% trong năm 2025.

Báo cáo cho biết tiền điện tử được chọn vì giúp ẩn danh và né tránh trừng phạt. Cơ quan quản lý cũng đã ra lệnh chặn hàng chục nghìn website và bài đăng liên quan, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường giám sát và truy quét gian lận.

Quy mô và mức độ chuyển dịch sang tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Nga nói các đối tượng tổ chức lừa đảo kiểu kim tự tháp đã largely shift sang tiền điện tử, và trong năm 2025, 84% kẻ gian dùng tiền điện tử để huy động vốn.

Số liệu cho thấy mức độ phụ thuộc vào tiền điện tử đang tăng: 84% trong 2025 so với 77% trong 2024. Cơ quan này cũng ghi nhận công dân Nga đã chuyển tiền vào các ví tiền điện tử do kẻ lừa đảo nắm giữ trong 2025, liên quan hơn 4.600 địa chỉ ví.

Năm trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga phát hiện 7.087 mô hình gian lận, gồm mô hình kim tự tháp tài chính và broker giả. Trong số này, 80% vận hành online; phần lớn sử dụng tiền điện tử và money mule để luân chuyển tiền.

Biện pháp ngăn chặn và lý do kẻ gian chọn tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Nga đã yêu cầu chặn 21.500 website và bài đăng mạng xã hội có liên quan, và cam kết tăng giám sát để chống gian lận tiền điện tử.

Theo cơ quan này, kẻ lừa đảo chọn tiền điện tử để duy trì ẩn danh và tránh bị trừng phạt. Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố sẽ siết theo dõi và đẩy mạnh nỗ lực trấn áp các hành vi lừa đảo dùng tiền điện tử.